Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hồng Lan (SN 1977, trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) - Giám đốc công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam (công ty VNT), từ tội danh Trốn thuế sang tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án vẫn đang được phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh mở rộng điều tra.
Theo thông tin PV thu thập được, công ty VNT có trụ sở tại đại lộ Hùng Vương, (phường Vân Cơ, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) chủ yếu kinh doanh, bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng, khoảng 1.000 sản phẩm về lĩnh vực làm đẹp. Ngoài việc bán buôn, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh, công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng theo chuỗi các điểm giao dịch trong phạm vi nhiều tỉnh.
PC46 Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án.
Từ tháng 3/2015 đến tháng 5/2016, công ty VNT áp dụng mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng. Câu lạc bộ VNT in các sổ sinh hoạt, đặt ra quy định thu tiền sinh hoạt, đưa ra mức trả "phúc lợi", tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo nhằm tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia câu lạc bộ.
Với mỗi người khi tham gia vào câu lạc bộ phải duy trì mua hàng 12 tháng liên tục với trị giá 2,8 triệu đồng/tháng, sẽ được công ty trả thưởng 6 lần với tổng số tiền là 60 triệu đồng.
Thời gian đầu, Lan chỉ đạo nhân viên trả tiền thưởng cho người tham gia theo đúng như cam kết, một số người chơi đã nhận được mức tiền thưởng cao hơn số tiền họ đã nộp vào để làm mồi nhử. Do tin tưởng vào cam kết của công ty VNT về mức trả thưởng mà Lan đã đưa ra nên đã có rất nhiều người tham gia đăng ký trở thành hội viên và đóng tiền cho Lan thông qua 32 văn phòng đại diện tại 10 tỉnh, thành trong cả nước.
Khi đã thu hút được khá nhiều người tham gia, Lan tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền như: Lan tự ý trừ 10% giá trị tiền thưởng với lý do trừ thuế GTGT; công ty kinh doanh thua lỗ…. Để che giấu mục đích chiếm đoạt tài sản của mình, Lan đã tìm mọi cách để phá vỡ các cam kết ban đầu.
Tháng 3/2016, Lan đơn phương áp đặt quy định buộc hội viên phải tăng thời gian nộp tiền từ 12 tháng lên 16 tháng, tăng số tiền nộp từ 33,6 triệu đồng lên 44,8 triệu đồng thì mới trả phúc lợi theo mức ban đầu là 60 triệu đồng.
Từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2016, có gần 2.000 hội viên bỏ, không duy trì nộp tiền và đề nghị Lan trả lại số tiền họ đã nộp. Với lý do bỏ cuộc giữa chừng, Lan loại họ ra khỏi danh sách theo dõi hội viên của công ty và từ chối trách nhiệm trả tiền.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2015 đến hết tháng 6/2016, Lan đã thu tiền sinh hoạt câu lạc bộ của gần 5.000 thành viên với số tiền trên 97 tỷ đồng. Trong đó, 80 tỷ đồng được La chi trả cho khách hàng, còn gần 20 tỷ đồng Lan chi tiêu cá nhân và chi cho các hoạt động hội thảo, du lịch cho khách hàng.
“Tiền trả thưởng hằng tháng được lấy từ tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Vì mức trả thưởng có sự chênh lệch rất lớn, để tránh vỡ nợ buộc Lan phải lôi kéo nhiều người tham gia nhằm kéo dài thời gian đóng tiền của các hội viên”, một cán bộ điều tra PC46 chia sẻ.
Xuân Hòa
