Theo lịch, sáng nay (12/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử đại án gây thiệt hại trên 6.126 tỷ đồng xảy ra tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB.
Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo về mặt dân sự của bị án Phạm Công Danh (SN 1964, cựu Chủ tịch HĐQT VNCB); Phan Thành Mai (cựu Tổng Giám đốc VNCB) và một số bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, các nguyên đơn dân sự là ngân hàng CB và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng kháng cáo.
Các bị cáo bị truy tố trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối tháng 7 vừa qua.
Trước đó, sau gần 2 tuần xét xử, chiều 6/8/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án với 46 bị cáo trong vụ án này về cùng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB) 20 năm tù, tổng hợp với bản án 30 năm tù trong giai đoạn 1 của đại án này, buộc Danh chấp hành mức án là 30 năm tù.
Cùng tội danh trên, bị cáo Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Thương Tín - Sacombank) bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam.
Các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB); Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang); Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban Kiểm soát VNCB); Phan Minh Tùng (Kế toán hành chính tập đoàn Thiên Thanh) bị tuyên phạt tổng cộng các mức án từ 11 – 30 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù giam.
Bản án sơ thẩm cũng tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng từ những nguồn mà bị cáo Danh dùng hơn 6.126 tỷ đồng vay được để chi trả. Buộc BIDV bồi hoàn tổng cộng cho CB trên 1.600 tỷ đồng; Buộc Sacombank hoàn trả trên 36 tỷ đồng cho CB để khắc phục hậu quả vụ án.
Buộc bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank) phải hoàn trả cho CB số tiền 600 tỷ đồng; Ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) trả lại cho CB 194 tỷ đồng; Buộc công ty Hải Tiến bồi hoàn cho CB hơn 430 tỷ đồng... Phần còn lại, bị cáo Danh và Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm hoàn trả.
Về 4.500 tỷ đồng bị cáo Danh dùng từ hành vi phạm tội chuyển về VNCB nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB, HĐXX xử buộc CB phải trả lại số tiền này cho bị cáo Danh.
Bị cáo Phạm Công Danh kháng cáo đề nghị thu hồi các dòng tiền trả lại cho CB.
Theo bản án sơ thẩm, thời điểm giữa năm 2012, ngân hàng TMCP Đại Tín – TrustBank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Thiên Thanh (do Phạm Công Danh đại diện) sở hữu 84,92% cổ phần.
Tháng 9/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Trustbank. Lúc này, Danh nắm toàn bộ quyền chi phối ngân hàng. Danh đưa người của mình vào tiếp quản và điều hành mọi hoạt động của Trustbank. Đến ngày 23/5/2013, Trustbank được đổi tên thành ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.
Kể từ lúc này, Danh đã chỉ đạo HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát của VNCB, cấp dưới thuộc tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống rút tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng gồm Sacombank, TPBank, BIDV để cầm cố, bảo lãnh và trả nợ các khoản vay do các công ty Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay của 3 ngân hàng này với tổng số tiền 6.126 tỷ đồng.
Do các công ty chỉ làm hồ sơ vay khống, không hoạt động kinh doanh như trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV sau đó đã thu hồi toàn bộ số tiền nợ từ VNCB. Hành vi trên của Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho VNCB số tiền 6.126 tỷ đồng.
