Ngày 14/6, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn (SN 1981, chỗ ở: Chung cư An Bình, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiểm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.
Nhìn vào lý lịch bị can mới hay, đây không phải lần đầu tiên Lê Tuấn đối mặt với chốn lao tù. Trước đó không lâu, khoảng đầu tháng 9/2020, Tuấn bị TAND quận Bắc Từ Liêm xử 07 năm 6 tháng tù cùng về tội danh Lừa đảo; sau được giảm 2 năm 6 tháng tù tại phiên xử phúc thẩm.
Về tội trạng lần này, tài liệu của VKS thể hiện: Trong khoảng thời gian từ ngày 17/7/2009 đến ngày 25/10/2013, do cần vốn để kinh doanh nên ông Đỗ Quang N. (SN 1954) là chủ doanh nghiệp tư nhân Nam Đạt, có trụ sở tại địa chỉ cư trú ở thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã thế chấp thửa đất nông nghiệp của mình và tài sản trên đất, diện tích 8.887,4m2 tại thôn Nghĩa Hảo vào ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tây (Agribank) để vay tổng số tiền gần 28 tỷ đồng.
Bị cáo Lê Tuấn trong giờ nghị án.
Đến năm 2015, do ông N. không thanh toán được khoản tiền trên nên đã bị ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tây chuyển vào nợ xấu.
Đến tháng 3/2018 ông N. được một người giới thiệu cho gặp Lê Tuấn. Lúc này, Tuấn không còn làm việc tại ngân hàng Agribank (Lê Tuấn là nhân viên của ngân hàng Agribank từ năm 2005 đến ngày 7/12/2017 thì nghỉ việc), cũng không có khả năng, mối quan hệ để giải quyết các món nợ xấu tại ngân hàng Agribank nhưng Tuấn vẫn giới thiệu đang làm ở Hội sở ngân hàng Agribank, có khả năng giải quyết món nợ xấu để giúp ông N. rút được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về và nhận sẽ làm luôn thủ tục để chuyển nhượng một phần thửa đất này từ ông N. sang bà Nguyễn Thị Bích C. (do ông N. vay tiền của của bà C.).
Do tin tường, ông N. đã nhờ Tuấn giúp đỡ. Hai bên thống nhất về chi phí đưa Tuấn để giải quyết công việc là 6 tỷ đồng, trong đó đưa trước một phần, phần còn lại Tuấn sẽ nhận sau khi giải quyết xong.
Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 28/6/2018, ông N. đã chuyển cho Tuấn tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng theo thỏa thuận.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông N., Tuấn không làm gì giúp người đàn ông này mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
Sau khi thấy Tuấn không thực hiện như cam kết, ông N. đòi lại tiền thì Tuấn mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Bị VKS cáo buộc với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song trước tòa, bị cáo Lê Tuấn cho rằng mình không có hành vi gian dối, thực tế bị cáo cũng đang tiến hành làm một số thủ tục để giúp ông N. xử lý nợ xấu, nếu được bị cáo xin HĐXX cho hoãn phiên tòa để bổ sung tài liệu. Bị cáo này nói thêm, “trước bị cáo từng làm những việc như này và giải quyết thành công”.
Tuy nhiên, phía Viện căn cứ vào khoảng thời gian bị cáo nhận lời giúp ông N., giới thiệu là nhân viên ngân hàng, nhưng thực tế thời điểm đó bị cáo đã không còn là nhân viên của Agribank. Số tiền nhận của bị hại, Tuấn cũng sử dụng cá nhân, đến nay chưa khắc phục hết cho nạn nhân. Do vậy, VKS bảo lưu quan điểm truy tố.
Trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Tuấn nói: “Làm ngân hàng luôn phải đối mặt với rủi ro, và việc phải đứng trước tòa là rủi ro trong cuộc đời của bị cáo. Bị cáo mong rằng tòa căn nhắc toàn bộ hồ sơ, xem xét thấu đáo vụ án”.
Căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai tại tòa cùng toàn diện hồ sơ trong vụ án, tòa cấp sơ thẩm xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Tuấn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng tội danh mà VKS truy tố. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn 12 năm tù, tổng hợp với bản án 5 năm tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù.
