Ngày 22/9, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày hôm qua (21/9), đơn vị đã phối hợp với Công an TP.Hưng Yên đồng loạt khám xét khẩn cấp 6 cơ sở kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng, tín dụng đen trên địa bàn TP.Hưng Yên.
Quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách thể hiện việc cho vay lãi nặng, đồng thời triệu tập 26 đối tượng có liên quan. Các cơ sở đều núp bóng dưới danh nghĩa doanh nghiệp để tổ chức hoạt động cho vay, phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, hỗ trợ nhanh chóng, trả góp theo ngày, không cần thế chấp, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu.
Hoạt động tín dụng "đen", cho vay nặng lãi là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, bởi nó gây bất ổn về đời sống xã hội cũng như an ninh trật tự.
Cơ quan CSĐT xác đinh 6 đối tượng chính trong hoạt động tín dụng “đen” trên địa bàn TP.Hưng Yên gồm: Nguyễn Hải Sơn (SN 1998, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), Giám đốc công ty TNHH Nguyễn Sơn, số 303, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên
Dương Minh Quân (có địa chỉ tại số 471 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên); Trần Văn Pháp (trú tại huyện Kim Thành, TP.Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH An Thắng Tín Nghĩa, số 76 đường Nguyễn Trãi, phường Lê Lợi, TP.Hưng Yên).
Phạm Thị Liễu (trú tại thôn An Chiểu 2, xã Liên Phương, TP.Hưng Yên); Mai Hồng Quân (biệt danh Quân Bổng, có cở sở tại số nhà 15, đường Nguyễn Văn Huyên, phường An Tảo, TP.Hưng Yên) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1973, trú tại số nhà 13B, phố Nguyễn Du, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên).
Để siết chặt việc kinh doanh tài chính, các cơ sở đã sử dụng những đối tượng hình sự, giang hồ, có tiền án, tiền sự trong và ngoài tỉnh để đi đòi nợ, siết nợ thuê.
Đặc điểm chung của những đối tượng này là hay để đầu trọc, ăn mặc quần áo chẳng giống ai và hay xăm trổ đầy mình, cốt để thị uy các con nợ, khiến họ khiếp sợ mà trả nợ. Nếu sau khi đe dọa mà không trả, con nợ sẽ bị các đối tượng này “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng cầm đầu các cơ sở cho vay lãi nặng, tín dụng “đen” này.
