Theo đó, Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xóm Yên Hương, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), nữ cán bộ kiểm ngân phòng giao dịch Đô Lương bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm dụng tài sản”.
Bị can Đặng Đình Hồng (SN 1973, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), Giám đốc phòng giao dịch Đô Lương bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can này, ngoài ra có quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp).
Trước đó, như tin đã đưa, Nguyễn Thị Lam bắt đầu làm việc tại phòng giao dịch Đô Lương từ tháng 3/2011, phụ trách công tác thu chi tiền mặt, huy động tiền gửi, cho vay theo các chỉ tiêu.
Lợi dụng mối quen biết và vị trí của bản thân, nhiều lần giả mạo chữ ký, lập hồ sơ rút tiền của khách hàng. Nữ nhân viên này gặp khách hàng hứa hẹn trả lãi 8-12%/năm, trong khi mức quy định của ngân hàng chỉ 4-5%/năm.
Thời gian đầu, Lam đều trả lãi suất chênh lệch đầy đủ, đúng hẹn nên các khách hàng thân thiết rất tin tưởng Lam. Thậm chí, nhiều lần Lam rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng sau đó lại nộp tiền trở lại sổ tiết kiệm tránh sự nghi ngờ của khách hàng.
Ngày 19/9, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT PC46 Nghệ An khởi tố để điều tra vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Lam. Hai ngày sau, Lam đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Mở rộng điều tra, ngày 24/9, PC46 Nghệ An bắt khẩn cấp Đặng Đình Hồng. Tại cơ quan điều tra, Hồng thừa nhận do nể nang nên đã ký các hồ sơ thủ tục của Lam trình không đúng quy trình với số tiền khoảng 14 tỷ đồng.
Đến nay, PC46 Nghệ An làm rõ Lam đã chiếm đoạt tổng cộng 48 tỉ đồng tiền gửi khách hàng tại phòng giao dịch Đô Lương, trong đó người ít nhất là 350 triệu đồng, người nhiều nhất là 31 tỉ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, Lam đã dùng để mua đất, xây nhà, mua ôtô và tiêu xài cá nhân.
Anh Ngọc
