Lật tẩy thủ đoạn của kẻ chủ mưu trong đường dây đánh bạc “khủng” qua mạng internet

Ngày 21/3, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã phá thành công Chuyên án 220H. Qua đó, triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng internet, chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 2,5 tỉ đồng.

Thời điềm đầu tháng 12/2019, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, cụ thể là cá độ bóng đá. Trong đó, Nguyễn Văn Hiệu (SN 1997) trú tại xóm Bình Hạnh và Đoàn Bảo Duy (SN 1997) trú tại xóm Bình Phát, cùng xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn được xác định là kẻ cầm đầu.

Quá trình điều tra, mặc dù đã huy động tối đa lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuy nhiên, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác thu thập thông tin, xác định tài khoản các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá.

Đặc biệt, để qua mặt lực lượng chức năng và tránh sự phát hiện của quần chúng nhân dân, bọn chúng thường chọn thời điểm đêm khuya hoặc rạng sáng (từ 0 giờ - 3 giờ) mới tổ chức cá độ.

Cùng với đó, quá trình thực hiện hành vi, Hiệu và Duy mỗi người ở một nơi khác nhau, sử dụng smartphone, máy tính xách tay và liên lạc bằng điện thoại hoặc qua các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo… chứ không phải tập trung như các đối tượng đánh bạc thông thường.

Cả 2 đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, gần như không giao dịch bằng tiền mặt mà sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhưng không phải chính chủ để nhận - chuyển tiền đánh bạc. Hiệu và Duy tự đặt ra quy định, cứ 1 tuần hoặc 10 ngày mới tổng hợp, thanh toán với nhau 1 lần và một vài ngày là xoá các tin nhắn liên lạc cá độ bóng đá.

Chính phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, ma mãnh, được bàn tính kỹ lưỡng đã gây không ít khó khăn, trở ngại cho Ban chuyên án trong quá trình bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án đến cùng, Ban chuyên án đã theo sát mọi di biến động của Hiệu và Duy từ đó lật tẩy được thủ đoạn đánh bạc của đường dây.

Đến rạng sáng 15/3, khi xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt Nguyễn Văn Hiệu và Đoàn Bảo Duy cùng các đối tượng liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 3 máy tính xách tay, 1 thiết bị thu - phát wifi, 4 USB, 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Tại trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiệu và Đoàn Bảo Duy đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này sử dụng để đánh bạc là hơn 2,5 tỉ đồng.

Theo lời khai của Hiệu, sau khi được một “đàn anh” tên Kiên cấp cho tài khoản trên trang web viva88.net, hắn chia sẻ với Duy tài khoản này để vừa cá độ bóng đá, vừa tổ chức cá độ để kiếm lợi. Ngoài ra, Hiệu và Duy còn nhận cá độ của một số đối tượng khác rồi dùng tài khoản nói trên cá độ với “nhà cái” để hưởng “hoa hồng”, chênh lệch tỉ lệ.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.