Theo đó, ngày 19/4, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thới Bình tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Võ Hồng Đào (22 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình). Cơ sở này chuyên gia công chuỗi, màn, rèm,…
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 3 tấn hạt màu, hạt nhựa gốm, hạt đen và hạt bạc (loại hạt chuỗi tròn). Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Đồng thời, hàng hóa cũng không có nhãn mác theo quy định.
Ngày 4/5, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thới Bình tiếp tục kiểm tra và phát hiện gần 2 tấn lô hàng hóa gồm hạt chuỗi các loại kết từ hạt đen, hạt màu. Tại đây, chủ lô hàng là bà Đào cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Gần 3 tấn lô hàng gia công không rõ nguồn gốc phát hiện ngày 19/4.
Qua làm việc, bà Võ Hồng Đào thừa nhận, toàn bộ số lượng hạt đen, hạt màu và hạt chuỗi các loại là do thu mua trôi nổi trên thị trường, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ.
Ngày 15/5, UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Hồng Đào tổng số tiền 35.750.000 đồng. Phạt bổ sung tịch thu toàn bộ số lượng hạt đen, hạt màu.
Lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản và thu giữ lô hàng.
Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình tiếp tục nhận tin báo của 4 cá nhân, tố giác bà Đào có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch gia công mặt hàng chuỗi, rèm. Tổng số tiền các cá nhân tố giác bà Đào đã chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng, trong đó tiền cọc hơn 5,1 tỷ đồng, tiền công gần 5 tỷ đồng.
Theo Công an huyện Thới Bình, hiện bà Đào không còn hoạt động gia công xỏ chuỗi, màn, rèm tại cơ sở kinh doanh đã đăng ký và đối tượng đã đi khỏi địa phương, có dấu hiệu bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa tiến hành làm việc được.
