Ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Khánh Duy, SN 1988, ngụ tỉnh Hải Dương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Đinh Khánh Duy.
Theo kết quả điều tra, Duy không có nghề nghiệp ổn định, sống lang lang và làm nhiều công việc để mưu sinh. Do công việc làm thuê vất vả, không đủ chi tiêu nên Duy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Duy lên mạng lấy hình ảnh của người khác và tạo tài khoản Facebook Viet Anh và Linh Bien, Linh My Bien.
Sau đó, Duy tìm mua giấy CMND của người khác, tạo tài khoản ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking. Duy đăng thông tin bán điện thoại giá rẻ trên Facebook cá nhân.
Khi có người nhắn tin hỏi mua điện thoại, Duy tự nhận là chủ cửa hàng kinh doanh tại Đà Nẵng và TP.Hà Nội.
Người mua đồng ý, Duy yêu cầu chuyển tiền trước qua số tài khoản ngân hàng đã đăng ký. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Duy chặn tin nhắn, tạm khóa Facebook và chiếm đoạt tài sản.
Tháng 10/2017, anh Võ Khánh Băng kết bạn với tài khoản Facebook do Duy lập, hỏi mua điện thoại.
Duy yêu cầu anh Băng chuyển tiền vào tài khoản trước, sau đó mới giao hàng. Sau khi nhận tiền của anh Băng, Duy tạm khóa tài khoản Facebook và rút tiền tiêu xài.
Tương tự, tháng 3/2018, Duy kết bạn với tài khoản ĐTDĐ Thanh Hải, do anh Trần Thanh Hải, 28 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp quản lý và sử dụng. Anh Hải hỏi mua lô điện thoại iPhone, Sam Sung với giá trị đơn hàng hơn 33 triệu đồng.
Duy yêu cầu anh Hải chuyển tiền trước, sau đó sẽ chuyển hàng sau. Anh Hải tin tưởng chuyển số tiền trên sang tài khoản do Duy cung cấp. Sau khi nhận tiền, Duy làm giả giấy vận đơn đã chuyển hàng để anh Hải tin tưởng.
Anh Hải tiếp tục đặt mua lô hàng khác, trị giá hơn 31 triệu đồng. Duy kiểm tra thấy có tiền đã chuyển vào tài khoản nên chặn Facebook của anh Hải, sau đó rút tiền tiêu xài.
Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, quá trình điều tra Công an tỉnh Thái Bình cung cấp thêm thông tin, với thủ đoạn trên, Duy đã chiếm đoạt của hai người dân tại huyện Đông Hưng và TP.Thái Bình, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng.
Ngoài các vụ lừa đảo tại Đồng Tháp và Thái Bình, Duy còn gây ra hàng loạt vụ lừa đảo khác tại các tỉnh Quảng Ngãi, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Phú Yên, An Giang, Cà Mau, Tuyên Quang, Bến Tre, Huế và Hà Nội.
