Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú tại TP. Hà Nội), Trần Văn Bào (29 tuổi, trú tại Thái Bình) và Phạm Ngọc Lượng (23 tuổi, trú Bắc Ninh) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh cho thấy, các đối tượng nêu trên đã lợi dụng sơ hở của một công ty cho vay tài chính để làm tài liệu giả rồi mở tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Cụ thể, Phạm Ngọc Lượng được xác định là chủ mưu của vụ án, do từng làm cộng tác viên của công ty tài chính (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) nên Lượng nắm rõ quy trình, thủ tục trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay. Từ đó, Lượng làm giả chứng minh nhân dân rồi mở tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Những thông tin cá nhân trên chứng minh thư giả cũng được Lượng tìm kiếm ngay trên hệ thống của Công ty này, ảnh chân dung sẽ do Lượng và Hưng tìm và thuê người chụp. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội còn có sự giúp sức của Trần Văn Bào.
Con dấu giả các đối tượng sử dụng.
Từ những chiếc chứng minh thư giả, các bị can trên đã đưa những người được thuê chụp ảnh đến ngân hàng, rồi mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền bằng điện thoại.
Với thủ đoạn này, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính Fe Credit đã bị các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt.
Tiến hành khám xét nơi làm việc, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 74 con dấu giả của 41 đơn vị công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 01 bộ máy tình để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 01 máy khắc dấu, 01 máy in màu, 01 máy in đen trắng, 01 máy ép plastic và 9 chứng minh nhân dân giả.
Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.
