Bí mật công ty, không được để lộ ra ngoài
Ngày 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ ra xét xử. Trước khi xét hỏi các bị cáo, HĐXX cho cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV công ty CNC.
Bị cáo Phạm Tuấn Anh
Tòa hỏi bị cáo Phạm Tuấn Anh (SN 1982, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tuấn Anh khai, khoảng tháng 8/2015, khi doanh số game bài Rikvip tăng nhanh, Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC cho tuyển thêm Phạm Tuấn Anh, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng kỹ thuật.
Theo cáo buộc, Phạm Tuấn Anh giúp Nguyễn Văn Dương xây dựng, vận hành trái phép cổng thanh toán paygate247 phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club; tham gia kết nối, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc; Thu lợi bất chính hơn 18 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Phạm Tuấn Anh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Trước câu hỏi của HĐXX: “Bị cáo hiểu thế nào về game bài Rikvip?”. Bị cáo Tuấn Anh trả lời: “Ngày trước bị cáo không chơi game nên ban đầu không biết. Nhưng sau xem nhiều quảng cáo trên mạng, bị cáo xem và biết đó là game đánh bài, mãi sau mới biết là đánh bạc qua mạng”.
Bị cáo Tuấn Anh cũng khai trước tòa, khoảng tháng 3/2016, khi cả công ty đi team building (hoạt động đội nhóm) ở Đại Lải, bị cáo được nghe Nguyễn Văn Dương công bố là CNC là đơn vị nghiệp vụ đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát game đổi thưởng bản thử nghiệm nên bị cáo rất yên tâm làm việc. Đồng thời, Nguyễn Văn Dương cũng quán triệt luôn nhân viên là không để lộ bí mật này ra bên ngoài. Vì vậy mà trong quá trình làm việc với đối tác, bị cáo Tuấn Anh không hề nói về việc này.
Cơ quan điều tra xác định được, số tiền thu lời bất chính, Phạm Tuấn Anh mua 02 thửa đất gồm: 01 thửa diện tích 96m2 gắn liền với nhà biệt thự liền kề tổng diện tích sàn xây dựng 261,5m2 và 01 thửa diện tích 69m2, gắn liền nhà xây kiên cố 03 tầng và 01 tum, tổng diện tích sàn xây dựng 207m2. Cơ quan điều tra đã kê biên 02 thửa đất gắn liền với nhà ở trên.
Giúp chuyển tiền, hưởng lợi 19 tỷ đồng
Tiếp đến là phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh, Kỹ sư công nghệ thông tin, Trung tâm thanh toán - Công ty CNC.
Cơ quan công tố cáo buộc, do hám lợi, Nguyễn Ngọc Thịnh biết việc công ty GTS (Công ty Viễn thông và giải trí số do Lê Thị Lan Thanh điều hành) chuyển tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, nhưng Thịnh vẫn cho công ty GTS chuyển 266 tỷ đồng vào tài khoản của mình, sau đó rút số tiền trên chuyển cho Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV công ty CNC.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh
Quá trình giúp công ty GTS chuyển tiền cho công ty CNC, Thịnh đã được công ty GTS cho hơn 19 tỷ đồng.
Số tiền được hưởng lợi bất chính, Thịnh khai dùng vào chi tiêu cá nhân và đánh bạc. Đến nay, Nguyễn Ngọc Thịnh cùng với gia đình tự nguyện nộp hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại phải truy thu là hơn 17 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kê biên 01 căn hộ chung cư diện tích 69,8m2 để đảm bảo thi hành án.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng chứng minh được: Ngày 08 và 09/8/2016, Nguyễn Ngọc Thịnh sử dụng tài khoản “0902129022”, tên hiển thị là “thinh2408” tham gia 196 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài - xỉu, trong đó có 01 phiên đánh bạc số hiệu 437749, đặt cược 4.000.000 Rik, tương đương 3,2 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 7.920.000 Rik, tương đương gần 6,6 triệu đồng.
Về hành vi mở tài khoản ngân hàng của công ty đối tác và nhận tiền, bị cáo Thịnh khai không biết nhận tiền đó là tiền gì. “Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn nói gì thì làm theo, anh Tuấn nói nhận tiền chuyển các đơn vị thanh toán cho công ty”, lời khai của bị cáo Thịnh.
HĐXX hỏi về khoản tiền lớn như vậy bị cáo có thắc mắc gì không, Thịnh khai, lúc đầu vẫn nhận, nhưng sau đó thấy số tiền quá lớn thì nói với Tuấn không nhận nữa.
Về số tiền hưởng lợi bất chính hơn 19 tỷ đồng, thời điểm đó bị cáo Thịnh nghĩ rằng “đơn giản” rằng: “Bị cáo nghĩ giúp chuyển tiền nên anh Tuấn chia tiền cho bị cáo”.
Chiều nay (17/11), HĐXX tiếp tục làm việc.
Clip: Lời khai của bị cáo tại tòa:
