Các bị cáo trong vụ án là ông Hoàng Trọng Chỉ - nguyên GĐ chi nhánh, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên trưởng phòng tín dụng của chi nhánh, Đào Thị Thu Hiển, Nguyễn Huỳnh Thy Thảo, Nguyễn Thị Lệ Oanh, Từ Kiến Nam, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Thị Mỹ Lan, Nguyễn Thị Anh Trang - nguyên là các cán bộ, nhân viên của chi nhánh, ông Lý Khánh Hồng - nguyên GĐ công ty TNHH cơ giới công nông lâm nghiệp. Các ông bà này bị truy tố về các tội “tham ô tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa - Nguồn ảnh: Dân Trí
Theo cáo trạng, từ năm 1999 Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Q.8 liên kết với Ban quản lý chợ Bình Tây để các tiểu thương tại chợ được thế chấp chủ quyền sạp bán hàng vay tiền của ngân hàng. Trong quá trình giải quyết cho vay và thu nợ, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Trưởng phòng Tín dụng chi nhánh ngân hàng chỉ đạo các cán bộ dưới quyền lập hồ sơ vay khống, vay ké, thu công nợ của các tiểu thương chợ Bình Tây nhưng không nhập quỹ mà sử dụng cá nhân.
Trong đó có lỗi thiếu trách nhiệm của ông Hoàng Trọng Chỉ trong quá trình duyệt quyết định cho vay, kiểm tra các hồ sơ vay.
Theo VKS, tổng số tiền Hà và đồng bọn bằng nhiều thủ đoạn đã rút ra được từ ngân hàng lên tới 18,8 tỷ đồng. Hà chi một phần để trả lãi cho một số khách hàng, cho vay ngoài hợp đồng, nộp các khoản nợ của Lý Khánh Hồng (bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng sau đó được đình chỉ vì đã chết trong quá trình điều tra)...
Như vậy, trong vụ án này nhóm Hà chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Trong đó Từ Kiến Nam giúp sức chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Tân 280 triệu đồng, Hà thu gom 1,5 tỷ đồng…
Hôm qua, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hà mức án chung thân về tội "tham ô tài sản" và “vi phạm các quy định về cho vay trong tổ chức tín dụng”.
Hoàng Trọng Chỉ (nguyên giám đốc Agribank quận 8) cũng bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về các tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Các bị cáo khác bị tuyên các mức từ án treo đến 7 năm tù.
TK (tổng hợp)
