Ngày 7/6, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tên gọi khác là Lisa Nguyen, SN 1974, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngà (tên gọi khác là Jennifer Nguyen, SN 1982, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Riêng Hồng Anh còn bị truy tố thêm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị cáo tại tòa
Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Container Quốc tế CAS (viết tắt là công ty CAScon); Nguyễn Thị Ngà là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty này.
Theo cáo trạng, hoạt động chính của Công ty cổ phần Container Quốc tế CAS là sản xuất, kinh doanh các loại container đạt tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí các linh kiện phục vụ sản xuất container; sản xuất máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ ngành công nghiệp container; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành công ty, từ ngày 18/3/2010 đến cuối tháng 11/2011, Nguyễn Hồng Anh đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, bán tài sản thế chấp gồm: 258 container 20 DC, 150 container 40 HC và 1.194.770 kg thép, thu được trên 38 tỷ đồng; trả 10 tỷ đồng, còn hơn 28 tỷ đồng không trả, gây thiệt hại cho VFC hơn 32 tỷ đồng.
Ngày 21/1/2010, Anh thành lập công ty SNI, mục đích để cho công ty UASC chuyển tiền mua container theo yêu cầu của Anh. Ngày 11/6/2010, Anh đại diện cho công ty VTC ký biên bản ghi nhớ bán 10.000 container cho Công ty UASC và chia thành 2 đơn hàng.
Đối với đơn hàng 9.000 container, Anh chỉ đạo Ngà soạn thảo ở 2 hợp đồng và giả đại diện công ty SNI ký với 2 tên khác nhau MariaTsai và Jennifer Nguyen. Sau đó, Anh sử dụng hợp đồng 1005/SNI-VTC ngày 7/6/2010 và biên bản ghi nhớ giả để vay 31.322.037,36 USD của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) và sản xuất container để bán cho công ty UASC; hợp đồng 100611-2/SNI-UASC ngày 23/7/2010, Anh sử dụng để giao container cho công ty UASC và công ty UASC chuyển tiền bán hàng 39.103.729,81 USD cho công ty SNI của Nguyễn Hồng Anh.
Khi thực hiện xong hợp đồng, Anh chỉ đạo Ngà làm giả thư xác nhận công ty SNI còn nợ tiền công ty VTC, để Anh sử dụng thư giả này thế chấp quyền đòi nợ cho Ngân hàng VCB. Số tiền nhận được của công ty UASC, Anh trả cho Ngân hàng VCB 14.536.006,63 USD, còn 16.786.030,73 USD tương đương hơn 353 tỷ đồng, Anh chiếm đoạt và giao cho Ngà hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định Nguyễn Hồng Anh là người thực hiện hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho công ty VFC với số tiền hơn 32 tỷ đồng. Anh là người tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 352 tỷ đồng của Ngân hàng VCB.
Nguyễn Thị Ngà là người giúp sức cho Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng VCB và được Anh trả hơn 1 tỷ đồng.
Từ các căn cứ trên, VKSND Tối cao đã truy tố các bị can ra trước tòa để xét xử về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, quá trình đưa vụ án ra xét xử, do xuất hiện một số tình tiết mới tại phiên tòa, do vậy tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
