Sáng nay (5/5), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trong vụ án Nhật Cường bị đưa ra xét xử (Ảnh Hữu Thắng).
13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng (đều lao động tự do).
Tại phần khai mạc phiên tòa, HĐXX cho biết đã nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng, nguyên Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của công ty Nhật Cường.
Tiến hành xác minh, tòa án xác định Mai Tiến Dũng tử vong ngày 23/4 tại bệnh viện E Hà Nội vì bệnh nặng. Do vậy, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo này. Như vậy, chỉ có 14 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố: Từ năm 2014, Mai Tiến Dũng được Bùi Quang Huy thuê làm việc tại công ty Nhật Cường, với nhiệm vụ làm nhân viên kinh doanh điện thoại cũ, sau này được phân công là Trưởng ngành hàng điện thoại cũ.
Đến giữa năm 2016, Trần Ngọc Ánh cho Mai Tiến Dũng tham gia nhóm WhatsApp nội bộ (Chát 513, Chát 196 trên ứng dụng WhatsApp điện thoại di động Nguyễn Bảo Ngọc) và lập nhóm WhatsApp gồm Trần Ngọc Ánh, Đỗ Quốc Huy, Mai Tiến Dũng và Đỗ Văn Hùng, đại diện nhà nhà cung cấp Hùng HP, để thực hiện việc trao đổi, thống nhất mua bán các mặt hàng điện thoại cũ từ các nhà cung cấp ở nước ngoài.
Căn cứ dữ liệu trích xuất trên hệ thống phần mềm ERP và dữ liệu trích xuất điện thoại di động của Nguyễn Bảo Ngọc tại Chát 196 ứng dụng WhatsApp, ban đầu Mai Tiến Dũng khai nhận đã thực hiện việc tư vấn cho Trần Bảo Ngọc về giá mua, giá bán điện thoại cũ; trực tiếp 15 lần trao đổi tin nhắn gửi hóa đơn bán hàng của Đỗ Văn Hùng để Ngọc tạo đơn hàng và thanh toán với 1.574 chiếc điện thoại Ipad các loại trị giá hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi bị khởi tố, Mai Tiến Dũng phản cung, không thừa nhận hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc và các dữ liệu được trích xuất trên các nhóm chát giữa Dũng với Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Ngọc Ánh, Nông Văn Lư đều thể hiện nội dung trao đổi về việc mua hàng, chuẩn bị nhận hàng,…
Do vậy, cơ quan chức năng đủ cơ sở để xác định Mai Tiến Dũng thực hiện hành vi giúp sức cho Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh buôn lậu 1.574 chiếc điện thoại, Ipad các loại, tổng trị giá hơn 45 tỷ đồng.
