Ngày 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) ra xét xử.
Các bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank; Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank và Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cùng 23 bị cáo khác bị đưa ra xét xử với cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của DongABank.
Cáo trạng xác định các sai phạm của các bị cáo làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của DongABank và là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Vũ "nhôm" tại phiên tòa sáng nay.
Liên quan đến Vũ “nhôm”, cáo trạng nêu, Vũ nộp 400 tỷ đồng từ nguồn tiền thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay của DongABank và 200 tỷ đồng từ việc Trần Phương Bình tất toán khống để mua 60 triệu cổ phần của DongABank khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng.
Do việc tăng vốn điều lệ không thành công nên Vũ được DongABank chuyển trả lại cho trên 609 tỷ đồng cả lãi và gốc. Nhận được số tiền này, Vũ chỉ chuyển lại cho DongABank 400 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,2 tỷ đồng tiền lãi Vũ chiếm đoạt.
Liên quan đến số tiền 200 tỷ đồng này, trước đó tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình khai, ngày 17/01/2014, Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng Ngân quỹ hội sở DongABank) xuất quỹ chi 200 tỷ đồng của DongABank chuyển vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 (do Vũ “nhôm” làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để công ty Bắc Nam 79 nộp tiền đăng ký mua cổ phần của nhà băng này.
Đồng thời, Vũ trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng. Sau khi DongABank tăng vốn điều lệ không thành công, Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79.
Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất, Bình bán 50 triệu cổ phần DongABank của 4 cổ đông hiện hữu cho công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Bán cổ phần xong, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng nên Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, đến nay Vũ chưa trả nợ cho Bình.
Tuy nhiên, Phan Văn Anh Vũ lại cho rằng, Vũ và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DongABank với giá trị tương đương là 600 tỷ đồng.
Vũ có 400 tỷ đồng từ tiền vay tại DongABank (Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng), còn 200 tỷ đồng, Vũ chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỷ này là tiền của Trần Phương Bình.
Sau khi được DongABank chuyển trả lại cho 600 tỷ đồng do DongABank không thể tăng vốn điều lệ, Vũ dùng 500 tỷ đồng để mua 50 triệu cổ phần DongABank của 4 cổ đông hiện hữu. 100 tỷ đồng còn lại và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của công ty Bắc Nam 79.
Theo Vũ “nhôm”, Vũ nghĩ rằng 200 tỷ đồng là tiền của Bình cho vay cá nhân chứ không phải là tiền của DongABank nên cáo trạng cáo buộc Vũ chiếm đoạt số tiền này là không đúng, từ đó Vũ kêu oan.
Trong phiên xử sáng nay (28/11), VKS công bố xong cáo trạng. Theo kế hoạch xét xử, chiều nay tòa bắt đầu xét hỏi.
Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa, trong buổi xét hỏi chiều nay, tòa sẽ cách ly 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ thuộc khối Kinh doanh nguồn vốn của DongABank) để đảm bảo tính khách quan. 24 bị cáo còn lại vẫn sẽ ở lại phòng xét xử để tham gia xét hỏi.
