Ngày 2/11, liên quan vụ nữ giám đốc Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Angel Lina và công ty TNHH TM-DV Đất vàng Hoàng gia bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo tên cụ thể của 9 dự án "ma" do đối tượng này tự "quảng cáo" để lừa đảo khách hàng.
Cụ thể, các dự án bao gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc, quận Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Nhiều người bị nữ giám đốc Tuyết Nhung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra đề nghị người dân là nạn nhân bị công ty Angel Lina, công ty Đất vàng Hoàng gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán đất cần tìm hiểu kỹ pháp lý của khu đất để tránh bị lừa đảo.
Trước đó, năm 2017, Nhung cùng một số đối tượng liên quan tìm người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản... Nhung thực hiện việc thỏa thuận, mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất, sau đó, thỏa thuận lập và ký biên bản đặt cọc “hứa mua hứa bán” để làm tin.
Tuy nhiên, việc thỏa thuận chỉ dừng ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Nhung; không lập thủ tục pháp lý và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho dự án.
Thế nhưng, Nhung đã thuê người tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sơ hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, và tự đặt tên cho dự án. Sau đó, quảng cáo dự án để bán đất.
Sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, hai công ty do Nhung làm giám đốc đã không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do để lẩn tránh.
Bức xúc, nhiều nạn nhân đã tố giác hành vi của Nhung đến cơ quan công an. Đến nay, cơ quan CSĐT đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt khoảng 285,6 tỷ đồng.
Nữ giám đốc bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.
Ngày 1/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
