Ngày 21/9, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM cho biết, công tác lấy lời khai, tiến hành điều tra với Chủ tịch HĐQT công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và bị can Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh bị tạm giam 4 tháng. Ngoài ra, Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ để khởi tố đối với ông Nguyễn Thái Luyện sau khi bắt khẩn cấp.
Hai anh em lãnh đạo Địa ốc Alibaba là Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh đã bị bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập ra công ty CP Địa ốc Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Hai đối tượng này đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp (hơn 600 ha) rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 “dự án ma”.
Cụ thể, Địa ốc Alibaba đã vẽ ra 29 dự án ở tỉnh Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở tỉnh Bình Thuận.
Chính quyền các địa phương này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.
Đến nay, Công an TP.HCM xác định lãnh đạo Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, chiếm đoạt tài sản lên đến 2.650 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra làm việc tại trụ sở CTCP Địa ốc Alibaba vào ngày 18/9 vừa qua.
Trong ngày 20/9, đã có hàng trăm người dân đến trụ sở Công an TP.HCM để trình báo, làm đơn tố cáo công ty Địa ốc Alibaba.
Đồng thời, Công an TP.HCM đã triệu tập bà Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo công ty CP Địa ốc Alibaba để phục vụ công tác điều tra. Một số đối tượng và tổ chức khác có liên quan cũng đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để điều tra.
Công an TP.HCM đề nghị, các khách hàng ký hợp đồng mua bán đất nền với công ty CP Địa ốc Alibaba nên liên hệ với Công an TP (địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.
Cũng trong ngày 20/9, hàng chục CSCĐ, CSGT, Cảnh sát kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM đã phong tỏa để khám xét một chi nhánh của công ty CP Địa ốc Alibaba. Doanh nhiệp này là công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, nằm trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Theo kết quả điều tra, CTCP Địa ốc Chiến Binh Thép cùng 9 công ty khác, bao gồm: công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Big Bang; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Chiến Thắng; công ty cổ phần Bất động sản Địa ốc Ali Land; Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland, công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển TL Land; công ty cổ phần Ali Xanh; công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển 108 và công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Ali đều nằm trong diện nghi vấn liên quan đến hoạt động của Địa ốc Alibaba.
Cơ quan điều tra bao vây, khám xét và thu giữ hàng chục thùng tài liệu tại CTCP Địa ốc Chiến Binh Thép. Ảnh: Thành Nhân.
Kết quả xác minh cho thấy, 7/10 công ty cùng đăng ký địa điểm hoạt động tại ấp Tân Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây cũng là địa điểm mà công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (trụ sở tại TP.HCM) đặt văn phòng chi nhánh.
Điểm bất thường là nhiều doanh nghiệp trên dù đã thành lập từ 1-2 năm nhưng lại không phát sinh bất cứ hoạt động giao dịch nào.
Thông báo về in hóa đơn, đăng ký thuế của 10 doanh nghiệp nêu trên có chung địa chỉ là 120-122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ đăng ký hoạt động của công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cũng là người đứng tên cho thuê đất làm địa điểm đăng ký kinh doanh đối với 7/10 công ty được đề cập.
