Ngày 9/3, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Bính (33 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, chiều 13/2, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn huyện Đắk Song.
Tại cơ quan công an, Bính khai nhận từ đầu năm 2018, đối tượng này đứng ra mở tiệm cầm đồ tại xã Trường Xuân nhằm mục đích hoạt động cho vay lãi nặng.
Đối tượng Bính tại cơ quan công an.
Để hoạt động việc cho vay nặng lãi, Bính thuê 2 người khác về phụ giúp. Nhóm Bính in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền và số điện thoại dán ở các cột điện.
Khi người dân có nhu cầu, Bính thống nhất với họ về lãi suất và cách thức vay tiền. Nếu người dân vay bằng hình thức vay lãi thì lãi suất từ 15% - 30%/tháng (tương đương 180% - 360%/năm); nếu vay góp thì lãi suất từ 15% - 18%/tháng (tương đương từ 180% - 216%/năm).
Bước đầu, cơ quan công an xác định có 7 hộ dân đã vay của Bính 545 triệu đồng. Nghi can này đã thu 139 triệu đồng tiền lãi.
Quá trình điều tra, công an thu giữ 118 tờ rơi thể hiện nội dung đáo hạn ngân hàng, cho vay trả góp. Theo tài liệu, số tiền Bính sử dụng vào việc cho vay lãi nặng là hơn 12 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt vay.
