Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi), trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tại sản. Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tìm các bị hại trong vụ án này.
Qua điều tra, bước đầu công an đã xác định được 13 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 20 tỷ đồng. Nạn nhân trong vụ án chủ yếu là những người phụ nữ lớn tuổi, thiếu thốn tình cảm.
Trong vụ án này, người phụ nữ tên Q. ở TP.Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên đến 500.000USD. Người phụ nữ này là doanh nhân. Công việc thành đạt nhưng chị Q. lại lận đận trong đường tình duyên. Cách đây mấy tháng, chị nhận được tin nhắn messenger của 1 người đàn ông nước ngoài. Người này tự giới thiệu tên là Peter, người Mỹ. Peter cho chị Q. biết mình là kỹ sư xây dựng và đang làm việc ở Malaysia.
Đối tượng Nguyễn Thị Hằng, mắt xích trong đường dây giả doanh nhân Mỹ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Peter thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, quan tâm đến chị Q. Hai người nhắn tin qua messenger bằng google dịch hàng đêm. Nhận được sự quan tâm của 1 người đàn ông lịch lãm, nhiều tiền, chị Q. đã xiêu lòng. Peter cho biết, sau khi hoàn tất dự án ở Malaysia sẽ về Việt Nam chung sống cùng chị Q.
Tin lời Peter, người phụ nữ này đã trao trọn tình yêu của mình cho hắn. Tuy nhiên đến cuối tháng 3/2010, Peter bỗng nhiên nhắn tin ít hơn trước. Chị Q. hỏi thì Peter cho biết mình đang bị "mắc" 2 triệu USD trong ngân hàng. Đó là số tiền Peter định đầu tư vào dự án. Muốn rút số tiền trên cần một khoản phí "bôi trơn" để giải ngân. Nếu giải ngân muộn dự án sẽ kéo dài, thời gian về Việt Nam sẽ chậm hơn. Peter đã đề nghị người yêu cho vay 30.000USD để làm phí "bôi trơn". Vì muốn người yêu nhanh chóng về Việt Nam chị Q. đã chuyển số tiền đó cho Nguyễn Thị Hằng để chuyển cho Peter.
Trong vòng thời gian chưa đầy tháng, với "lí do thúc đẩy giải ngân để dự án tại Malaysia sớm hoàn thành", Peter đã 19 lần vay tiền của chị Q.. Hắn hứa hẹn với chị Q. khi sang Việt Nam sẽ hoàn trả cả vốn lẫn lãi. Chị Q. đã đi vay mượn khắp nơi, vay ngân hàng, thậm chí là vay tín dụng đen để chuyển tiền cho người yêu. Tổng số tiền chị Q. gửi cho Peter lên đến 500.000USD.
Biết chị Q. không có khả năng vay mượn để gửi tiếp, Peter đã cắt đứt liên lạc. Người phụ nữ này bị sốc vì bị “người yêu” lừa dối nên phải nhập viện vì tai biến.
Thiếu tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết, đây là 1 trong những kịch bản mà Nguyễn Thị Hằng và người tình của Hằng là Njoku Peter Chikere, quốc tịch Nigieria, hiện sinh sống tại Malaysia, cùng đồng bọn thực hiện để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân không dám tố cáo việc mình bị lừa đảo lên công an. Nhiều nạn nhân còn bị sang chấn tâm lý dẫn đến phát bệnh tâm thần và tai biến.
