Trước tình trạng sức khỏe giảm sút của ông Phan Văn Vĩnh, các luật sư bào chữa cho bị can này đã gửi kiến nghị khẩn cấp đề nghị cơ quan chức năng xem xét để gia đình ông Vĩnh bảo lĩnh cho bị can về điều trị bệnh tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin về việc ông Phan Văn Vĩnh – một trong số các bị can vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, đang nhập viện để điều trị bệnh.

Để hợp thức “tiền bẩn”, trong khi “ông trùm” Nguyễn Văn Dương chọn cách rửa tiền qua BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thì Phan Sào Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào các dự án, mua bất động sản… Để rửa hàng nghìn tỷ số tiền thu lời bất chính, Nam cũng không ngại ngần đưa cả dì ruột của mình vào vòng xoáy lao lý.

Để được tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo kế toán công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào công ty UDIC. Sau đó, mượn tên người khác mở doanh nghiệp, ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu, nhiều nhà mạng, ngân hàng và cả cán bộ trong ngành công an bị đề nghị xử lý theo quy định pháp luật và truy nộp số tiền bất chính.

VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ. Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị can bị truy tố ra trước tòa để xét xử về 6 tội danh.

Phát hiện công ty CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, nhiều lãnh đạo phòng, ban đã báo cáo ông Nguyễn Thanh Hóa để xử lý. Song, ông Hóa phớt lờ, thậm chí khẳng định CNC không vi phạm pháp luật và quán triệt không được xác minh

Để hối lộ quan chức đã tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc của mình được hoạt động, Nguyễn Văn Dương nhiều lần tổ chức sinh nhật, tiếp khách có sự tham gia của ông Phan Văn Vĩnh, chi phí với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị can Phan Văn Vĩnh chưa thực sự hợp tác, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, mà vẫn còn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Để mở rộng mạng lưới đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam và đồng bọn đã xây dựng 2 đại lý tổng cùng 25 đại lý cấp 1; phát triển 5.877 đại lý cấp 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; tạo điều kiện cho "con bạc" giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Cơ quan điều tra kết luận, 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu, số tiền trên 1.232 tỷ đồng.

Để tiếp tay cho đường dây đánh bạc "khủng" của mình, Phan Sào Nam đã lôi kéo rất nhiều "bóng hồng", trong đó có cả dì ruột của Nam là Phan Thu Hương.