Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 26/01/2021 | 13:42
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định là chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Do bị can đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan.

Hồ sơ điều tra - Thông tin mới nhất liên quan đến ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy

Tổng giám đốc công ty Nhật Cường được tạm đình chỉ điều tra.

Trong số 13 người bị truy tố về tội Buôn lậu, có 9 người từng làm việc tại Nhật Cường, gồm: Trần Ngọc Anh (Phó tổng giám đốc); Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Trần Tất Khoa (Giám đốc công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple, công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng Điện thoại cũ, công ty Nhật Cường); Bùi Quốc Việt (nhân viên); Nông Văn Lư (nhân viên); Lê Hoài Phương (nhân viên).

Nội dung cáo trạng thể hiện, bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội song đã bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra ba tội danh, trong đó có tội rửa tiền, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong vụ án này, 6 đồng phạm khác của Huy cũng đang bỏ trốn, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an cũng tách hồ sơ của những người này về hành vi buôn lậu để xử lý sau.

Tháng 9/2019, Huy bị tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đưa vào danh sách truy nã đỏ theo đề nghị của Việt Nam. Hiện, việc truy tìm chưa có kết quả.

Theo cáo buộc của VKS, sau 28 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2009, vốn điều lệ của công ty Nhật Cường từ 600 triệu đồng nâng lên 38 tỷ đồng do Tổng giám đốc Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ. Ngành nghề chính của Nhật Cường là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Bùi Quang Huy còn lập công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Từ 2014 đến tháng 5/2019 (thời điểm Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Thay vì nhập khẩu chính ngạch thì Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Huy chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng của Nhật Cường, cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ.

Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này.

Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí... chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Cũng chính Huy là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty.  Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Giật mình với thủ đoạn buôn lậu tinh vi của Nhật Cường

Thứ 5, 21/01/2021 | 08:38
Tổng giám đốc công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi, thuê 9 đường dây vận chuyển hơn 250.000 sản phẩm lậu, thu lời bất chính hơn 220 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường buôn lậu, rửa tiền

Thứ 4, 13/01/2021 | 15:38
15 bị can trong vụ án Nhật Cường Mobile bị đề nghị truy tố, riêng bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

An ninh hình sự 24h: Bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile; Cụ ông mất 120 triệu đồng trong tích tắc

Thứ 6, 10/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt giam Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile; Kẻ lừa đảo cụ ông mất 120 triệu đồng trong tích tắc; Bắt tạm giam 2 anh em ruột chém đứt gân chân công an xã...
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Vướng vòng lao lý vì cá độ bóng đá

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:31
Thảo là người trực tiếp ăn thua với các con bạc. Số tiền hoa hồng Thảo trả cho Hùng không cố định mà phụ thuộc vào số tiền Thảo thắng bạc của các con bạc.

Bị chiếm đoạt hơn 11,9 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạ

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:10
Các đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T. hưởng lợi tổng số tiền hơn 11,9 tỷ đồng.

Vì tham 100 triệu đồng tiền công, người đàn ông nhận án tử hình

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:00
Vì 100 triệu đồng tiền công, Phạm Xuân Tài đồng ý vào Nghệ An vận chuyển số lượng ma tuý lớn. Cái giá Tài phải nhận là bản án tử hình.

Nỗi đau phía sau bản án cho người đàn ông chích điện giết vợ

Thứ 2, 26/09/2022 | 18:00
Không có tiền đóng viện phí cho vợ, Huỳnh Quang Đạt đã chích điện cho vợ chết rồi tự tử. Hậu quả làm vợ chết, còn Đạt lãnh án về hành vi giết người.

Lời xin lỗi muộn của người chồng đâm vợ thương tích 47% vì nghi ngoại tình

Thứ 2, 26/09/2022 | 07:00
Nghe tin vợ cặp bồ, Trung liền đến và chưa nghe giải thích đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Tại phiên toà, Trung gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ cũ của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Vì tham 100 triệu đồng tiền công, người đàn ông nhận án tử hình

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:00
Vì 100 triệu đồng tiền công, Phạm Xuân Tài đồng ý vào Nghệ An vận chuyển số lượng ma tuý lớn. Cái giá Tài phải nhận là bản án tử hình.

Lời xin lỗi muộn của người chồng đâm vợ thương tích 47% vì nghi ngoại tình

Thứ 2, 26/09/2022 | 07:00
Nghe tin vợ cặp bồ, Trung liền đến và chưa nghe giải thích đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Tại phiên toà, Trung gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ cũ của mình.

Bình Thuận: Vướng vòng lao lý vì cá độ bóng đá

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:31
Thảo là người trực tiếp ăn thua với các con bạc. Số tiền hoa hồng Thảo trả cho Hùng không cố định mà phụ thuộc vào số tiền Thảo thắng bạc của các con bạc.

Nỗi đau phía sau bản án cho người đàn ông chích điện giết vợ

Thứ 2, 26/09/2022 | 18:00
Không có tiền đóng viện phí cho vợ, Huỳnh Quang Đạt đã chích điện cho vợ chết rồi tự tử. Hậu quả làm vợ chết, còn Đạt lãnh án về hành vi giết người.

Bị chiếm đoạt hơn 11,9 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạ

Thứ 2, 26/09/2022 | 19:10
Các đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền điều khiển các tài khoản ngân hàng của chị T. hưởng lợi tổng số tiền hơn 11,9 tỷ đồng.