Như đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Đây là đường dây lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Để phá thành công chuyên án này, các trinh sát công an phải ròng rã theo dấu chân của các đối tượng suốt một năm liền.
Quá trình đấu tranh chuyên án, với tinh thần bí mật, bất ngờ, khẩn trương và quyết liệt, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.
Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng; tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc, mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia.
Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ những thủ đoạn của các đối tượng, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng, sáng suốt để tránh bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ. Theo đó, bằng hình thức tổ chức tinh vi trên mạng xã hội để dẫn dụ người tham gia… các đối tượng hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản sàn RosyStyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các trang (vnfx-rosystyle.com; vnfxrosyrm.com; rosystyle.uk..vv..) liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4).
Để tạo lòng tin cho bị hại, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200.000 đồng theo phương thức nạp card điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng là chai rượu vang cho bị hại, kèm theo là 500 Voucher (là tài khoản được tặng 500 USD nhưng không thể rút được) khi bị hại đăng ký, chụp hình tài khoản đăng nhập đã thành công gửi cho các đối tượng.
Hàng ngày, bộ phận chăm sóc khách hàng giả vờ hỏi thăm, quan tâm đến đời sống, tâm lý của bị hại để tạo tình cảm, lòng tin. Sau 1 tuần các đối tượng tiếp tục tặng thêm 500 Voucher. Sau đó, các đối tượng mở nhóm trên Zalo để bị hại trải nghiệm miễn phí từ 3-5 ngày và chúng thể hiện, thông báo cho khách hàng là có lợi nhuận trong tài khoản. Khi kết thúc chương trình trải nghiệm miễn phí, các đối tượng này hướng dẫn khách rút được lợi nhuận về (khoảng 30 - 40 USD/người) để tạo lòng tin.
Tang vật được thu giữ từ nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong chuyên án.
Các đối tượng tiếp tục tương tác, quan tâm, hỗ trợ người chơi, giới thiệu chương trình trải nghiệm lần 2, khuyến khích bị hại tham gia đăng ký và gửi thiếp mời cho bị hại tham gia. Khi có người tham gia, các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng. Các đối tượng này giới thiệu là quay số ngẫu nhiên trúng thưởng, nhưng thực chất là các đối tượng thao túng, điều chỉnh cho các bị hại đều có giải và được tặng thưởng 4.000 Voucher vào tài khoản.
Những bị hại tham gia trải nghiệm lần 2 đều được các đối tượng này thuyết phục phải nạp thêm 1.000 USD để đủ 5.000 USD theo quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm. Chúng dẫn dụ bị hại là khi đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính thì sẽ được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng và có cơ hội tham gia tiếp chương trình “giao dịch nhất quán” mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch trên 20%/lần.
Khi bị hại tin tưởng, tiếp tục tham gia thì các đối tượng này tìm cách dẫn dụ để bị hại tăng thêm vốn. Những bị hại có khả năng tăng vốn thì chúng bằng mọi thủ đoạn gian dối để bị hại tin tưởng (như cho rút tiền để tạo niềm tin) và tiếp tục tăng vốn đầu tư. Những bị hại không còn khả năng tăng vốn thì chúng tìm mọi lý do và cách thức để bị hại không rút được tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản. Những bị hại khiếu nại thì chúng tìm cách và tạo lý do trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền.
Thậm chí, quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả (thường gọi là sanfang), tham gia cùng nhóm với khách hàng thật (là những bị hại), tương tác với bị hại, khoe được lợi nhuận cao, tỏ ra chia sẻ, giúp đỡ bị hại khi có khó khăn để tạo lòng tin, kích thích lòng tham cho bị hại.
Theo Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và có liên quan đến hàng trăm đối tượng, bị hại ở nhiều địa phương trong nước và nước ngoài. Do vậy, vụ án đang được khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng.
Công an khám xét khẩn cấp văn phòng FVP tại thị trấn Hoàn Lão, do Nguyễn Thị Lệ Nhi cầm đầu.
Trước đó, Công an huyện Bố Trạch, Công an tỉnh Quảng Bình, cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi, 38 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra, một số người do Nhi cầm đầu kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.
Nhóm này liên tục mời chào, hướng dẫn tư vấn nhiều người trên địa bàn mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư tiền ảo. Sau đó, nhóm này cho "nhà đầu tư" hưởng lợi nhuận 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.
Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, sàn FVP Trade tại Quảng Bình đã tạm dừng giao dịch. Các "nhà đầu tư" bị đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu, không thực hiện được việc nạp, rút tiền. Nhiều "nhà đầu tư" đã bị chiếm đoạt tài sản theo cách này. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đã có 225 tài khoản của các "nhà đầu tư" tham gia sàn tiền ảo FVP Trade thông qua văn phòng do Nhi đứng đầu tại Quảng Bình với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
