14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Thứ 4, 27/05/2020 | 10:23
0
Sau khi đến Việt Nam, Chime Obiora Walter (quốc tịch Nigieria) đã thuê 2 phụ nữ đứng tên thành lập công ty và lập tài khoản ngân hàng rồi hack email của doanh nghiệp, chiếm đoạt gần 7.000 Euro.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/2/2018, Công an TP.HCM nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Helle Việt Nam có trụ sở tại quận 1, TP.HCM. Cụ thể, công ty này nợ công ty đối tác (ở Ấn Độ) 3 đơn hàng, tổng số tiền cần thanh toán là gần 7.000 Euro. Tháng 12/2017, Công ty Helle nhận được email đề nghị thanh toán tiền hàng trên do đối tác gửi. Đáng nói, công ty này phát hiện nội dung email đã gửi xuất hiện 2 hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Công ty Helle tiếp tục nhận được email từ đối tác Ấn Độ với nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng. Đối tác Ấn Độ đề nghị chuyển tiền hàng qua tài khoản của một doanh nghiệp có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM). Công ty Helle đã chuyển số tiền trên vào tài khoản như đối tác cung cấp. Tuy nhiên, sau đó phía đối tác Ấn Độ thông báo lại không gửi bất kỳ mail nào với nội dung như trên và cũng không nhận được tiền hàng.

Cơ quan điều tra sau đó xác định, tài khoản nhận số tiền trên do Trần Thị Ngọc Tâm lập và đối tượng Chime Obiora Walter (SN 1985, quốc tịch Nigieria) là mắt xích quan trọng trong vụ việc này. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 15 con dấu và nhiều tài liệu liên quan.

Tâm khai nhận được Obiora thuê đứng tên thành lập công ty để mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Sau đó, Tâm đã đứng tên thành lập 10 công ty, lôi kéo một người bạn tên Tuyết đứng tên lập thêm 5 công ty khác, toàn bộ con dấu do Obiora giữ. Hoàn thành công việc, Tâm được trả số tiền 1.000-2.000 USD/tháng. Qua điều tra, Tâm đã rút tiền cho Obiora 4 lần với số tiền giao dịch là 11 tỉ đồng. Trong số này, Tâm được hưởng 60 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - 14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Chime Obiora Walter tại tòa.

Công an nhân dân thông tin thêm, tháng 4/2018, Tuyết bị ngân hàng yêu cầu trả lại 767 triệu đồng do có nguồn gốc bất hợp pháp. Nghi ngờ việc Obiora nhờ mình là vi phạm pháp luật, Tâm và Tuyết trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Tại trụ sở điều tra, Obiora cho biết anh ta được một đối tượng không rõ lai lịch, ở Panama giao nhiệm vụ thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi gửi thông tin cho người này. Sau khi làm việc với bên thứ ba tại nước ngoài, tiền bất hợp pháp sẽ được chuyển vào các tài khoản của Obiora. Còn Tâm khai không biết Obiora thực hiện hành vi phạm tội. Việc đặt tên các công ty và quản lý con dấu đều do Obiora đảm nhận nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự đối với Tâm và Tuyết.

Ngày 26/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chime Obiora Walter 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Minh Hoa (t/h)

10 năm tù cho đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 21:22
Nhóm đối tượng người nước ngoài lên mạng làm quen và hứa tặng quà cho các bị hại với điều kiện nạn nhân phải chuyển phí qua các tài khoản đã được chỉ định. Bằng thủ đoạn trên chúng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

TP.Đà Nẵng: Bắt sòng bạc do người nước ngoài tổ chức ở resort

Thứ 6, 24/04/2020 | 19:15
Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, nhóm người này vẫn thuê căn biệt thự ở resort tổ chức cho hàng chục người đánh bạc.

Bắt thanh niên người nước ngoài mang dao cướp cửa hàng tiện lợi

Thứ 2, 10/02/2020 | 14:47
John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) đang bị Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản ở trung tâm TP.HCM

Thứ 6, 15/11/2019 | 22:20
Nhiều đối tượng người Mông Cổ bị công an phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài ở trung tâm TP.HCM.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Danh tính đối tượng đốt xe do vi phạm nồng độ cồn

Thứ 2, 29/04/2024 | 18:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

Đồng Nai: Đồng loat kiểm tra các quán bar, vũ trường Beer Club

Thứ 2, 29/04/2024 | 17:39
300 cảnh sát đột kích kiểm tra các quán bar, vũ trường, Beer Club, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma tuý.

Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây ghi số đề ở Đắk Lắk

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:05
Đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng Telegram để chuyển và nhận phơi đề…

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đốt 4 xe máy trên xe đặc chủng của CSGT

Thứ 2, 29/04/2024 | 08:30
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn đã tự ý trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của CSGT và đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng phát, lan sang các phương tiện khác.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Huế: Nam thanh niên tông vào CSGT khi bị dừng xe để kiểm tra

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:05
Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc An đã bất ngờ tông thẳng xe máy vào người trung tá Minh khiến chiến sĩ này bị thương phải nhập viện.

Khởi tố kẻ bán ô tô rồi đưa chìa khóa cho em trai đi trộm lại

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:26
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an Tp.Vinh đang thu thập, củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng là anh em ruột về hành vi “trộm cắp tài sản".

Tạm giữ 8 đối tượng trong đường dây ghi số đề ở Đắk Lắk

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:05
Đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng ứng dụng Telegram để chuyển và nhận phơi đề…

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.