Dòng sự kiện

Bắt kế toán tham lam chiếm đoạt 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã

Thứ 5, 28/01/2021 | 18:13

0

Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nữ kế toán chiếm đoạt 100 tỷ đồng của chủ nhiệm hợp tác xã.

Ngày 28/1, báo VTC News đưa tin, Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương (SN 1984, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án, Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. (trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) làm chủ nhiệm. Quá trình kinh doanh, bà T. giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện giao dịch với các ngân hàng. Mọi nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Tính từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỷ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại 2 ngân hàng ở Hà Nội. Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ tiết kiệm trên tại các ngân hàng này.

Do biết bà T. và ông L. (chồng bà T.) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch hoặc gia hạn sổ tiết kiệm. Từ đây, Phương nảy sinh lòng tham lên đã lên kế hoạch chiếm đoạt số tiền trên.

Theo báo Lao động, sau khi chiếm đoạt được tiền, Phương rút hết hơn 100 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng. Tiếp đó, Phương photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Với thủ đoạn trên, Phương làm như vậy để đánh lừa bà T. Nếu bà T. không kiểm tra sẽ không biết được tiền của bà đã "bốc hơi" và tin tưởng hơn 100 tỷ vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đầu tư vào tiền ảo oneCoin và bị thua lỗ.

Đến 13/1/2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới phát hiện sổ tiết kiệm của bà bị Phương làm giả nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Hà Nội đã điều tra nguyên nhân vụ việc, tiến hành bắt giữ Phương.

Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)