Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bùi Thị Ngân
Thứ 3, 12/10/2021 | 20:22
Chơi tiền ảo và đánh bài trực tuyến trên các trang mạng bị thua lỗ, Hà bắt đầu vay mượn, lừa đảo để lấy tiền trả nợ và đánh bạc.

Tối 12/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ, trú tại tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh và anh Trần Văn Bính, trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cùng 2 người khác tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên ngân hàng ở Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể: Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền “đảo khế” cho khách hàng để lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Chơi tiền ảo thua, nhân viên ngân hàng lừa chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Hà bị bắt giữ tại CQĐT.

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo chính là là Nguyễn Thị Hằng Hà.

Theo hồ sơ điều tra, từ khoảng năm 2020, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hằng Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 7/2021, Hà lừa anh Trần Văn Bính, ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là mình có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn “đảo khế”, một khoản vay 1 tỷ đồng và một khoản vay 500 triệu đồng nên cần vay số tiền 1,5 tỷ đồng để làm thủ tục “đảo khế” cho khách.

Để tạo lòng tin là có việc “đảo khế” tại ngân hàng, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp với thời gian và các thông tin về số tiền vay, hình thức vay.

Tin tưởng Hà mượn để vay đảo khế nên anh Bính chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số 1,5 tỷ đồng. Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải, phường Nam Hà, Tp.Hà Tĩnh số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy, ở phường Thạch Linh, Tp.Hà Tĩnh số tiền 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái, ở phường Nguyễn Du, Tp.Hà Tĩnh số tiền 140 triệu đồng.

Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt của tất cả các nạn nhân là 2,9 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại nên tìm cách bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án cơ quan CSĐT đề nghị, ai là bị hại của Nguyễn Thị Hằng Hà cần đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để tố giác, thông tin cho điều tra viên Lê Thái Hà, số điện thoại: 0943288788

Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng với việc bới rác để ăn

Thứ 4, 11/08/2021 | 11:29
Cựu nhân viên ngân hàng hiện đang dùng ga trải giường được nhặt từ thùng rác. Cô uống cà phê pha từ túi hạt còn nguyên đóng gói bị vứt đi.

Thanh Hóa: Bắt 1 nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Thứ 7, 31/07/2021 | 21:01
Vũ Đức Anh đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do là để đáo nợ ngân hàng cho khách rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của họ.

Bất chấp ngấm đòn Covid-19, thu nhập nhân viên ngân hàng lọt top khủng

Thứ 3, 27/07/2021 | 12:00
Bất chấp dịch Covid-19 làm nhiều nhân sự điêu đứng, nhân viên ngân hàng Techcombank gây choáng với thu nhập bình quân hơn 44 triệu đồng/tháng.
Cùng tác giả

Bắt kẻ trộm xe ô tô từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, trèo lên nóc nhà la hét

Thứ 4, 01/12/2021 | 22:01
Long có biểu hiện ngáo đá, lái xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Sau khi bị công an ngăn chặn, đối tượng trèo lên nóc nhà người dân nhảy nhót, la hét.

Một người đàn ông nhiễm Covid-19 khi tổ chức đám cưới cho con

Chủ nhật, 28/11/2021 | 16:05
Trong khi tổ chức đám cưới cho con, anh L.V.H. đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19.

Trồng 100.000 cây phủ xanh thành phố Hà Tĩnh

Chủ nhật, 28/11/2021 | 12:45
Với mục tiêu phát triển trở thành một trong những đô thị hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ, Tp.Hà Tĩnh đã triển khai trồng 100.000 cây xanh phủ khắp thành phố.

Truy tìm người tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội

Thứ 7, 27/11/2021 | 10:26
Công an Hà Tĩnh đang điều tra kẻ tung clip cô gái bị hiếp dâm tập thể lên mạng xã hội.

Cựu Tổng giám đốc nhận án chung thân trong dự án bê bối bò Bình Hà

Thứ 3, 23/11/2021 | 22:21
Đinh Văn Dũng, cựu Tổng giám đốc điều hành dự án Bò Bình Hà vừa bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt án tù chung thân.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ trộm xe ô tô từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, trèo lên nóc nhà la hét

Thứ 4, 01/12/2021 | 22:01
Long có biểu hiện ngáo đá, lái xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Sau khi bị công an ngăn chặn, đối tượng trèo lên nóc nhà người dân nhảy nhót, la hét.

Bắt hai người Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly tập trung

Thứ 4, 01/12/2021 | 21:47
Hai người đàn ông Trung Quốc không thực hiện cách ly y tế tập trung mà tìm cách trốn khỏi địa bàn và bị bắt giữ ngay sau đó.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự 4 người

Thứ 4, 01/12/2021 | 20:26
Đang trên đường vào trường tiêm vắc-xin, T. bất ngờ bị nhóm 6 người chặn lại và lao vào hành hung gây thương tích nặng.

Nghệ An: Bắt giữ 2 đối tượng mua 5 bao tải chứa 2 tạ pháo

Thứ 4, 01/12/2021 | 19:39
Hai đối tượng khai nhận mua 5 bao tải pháo từ xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu về bán kiếm lời.

Khởi tố tài xế chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:58
Với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, tài xế Trường đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố tài xế khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh ở Phú Lộc

Thứ 3, 30/11/2021 | 19:31
Tài xế khai báo gian dối khiến Thừa Thiên-Huế ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cộng đồng vào đầu tháng 7/2021 vừa bị khởi tố.

Vì sao Giám đốc Ban quản lý hồ chứa nước lớn nhất Huế bị bắt?

Thứ 3, 30/11/2021 | 17:00
Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa bắt tạm giam quyền Giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 5, đơn vị quản lý hồ chứa nước Tả Trạch.

Khởi tố tài xế chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 01/12/2021 | 18:58
Với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép, tài xế Trường đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, bắt giữ.

Ninh Bình: Phát hiện 8 cô gái "thác loạn" cùng nhóm bạn trai trong homestay

Thứ 4, 01/12/2021 | 11:53
Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú Tràng An Eco Homestay, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm nam nữ đang tổ chức "bay lắc".

Sóc Trăng: Đường dây đánh bạc lớn trên mạng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 3, 30/11/2021 | 16:15
Qua dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục, đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn ở Sóc Trăng đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.