Cụ thể, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hải (53 tuổi), nguyên giám đốc ngân hàng NN–PTNN Việt Nam, chi nhánh TP. Cần Thơ (Agribank Cần Thơ). Khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Liệu (45 tuổi), nguyên phó giám đốc Aribank Cần Thơ.
Theo cơ quan an ninh điều tra, hai bị can này đã có hành vi xét duyệt cho vay sai đối tượng theo Quyết định số 63/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thông đồng nâng khống giá trị thế chấp, thông đồng lập hồ sơ chứng từ khống trong việc cho vay tín dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt, dẫn giải đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.
Hai bị can Hải và Liệu, liên quan đến vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng Agribank Cần Thơ đã bị cơ quan An ninh điều tra, khởi tố vào tháng 6/2016.
Trước đó, giữa năm 2016, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam; Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc và Phó giám đốc công ty TNHH Tân Tiến; Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp thuộc Agribank Cần Thơ.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Lâm
