Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt

Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 20/04/2022 | 22:06
Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam đã thông đồng với Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings thao túng giá cổ phiếu BII, TGG... thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 2).

Tối 20/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 3).

Cùng với lệnh bắt, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét trụ sở trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt địa chỉ tại 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 4).

Đây là vụ án thứ hai được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố liên quan đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong gần một tháng qua. Trước đó, ngày 29/3, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt 2 em gái ruột ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 5).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, khoảng 19h30, một tổ công tác của cơ quan điều tra đã có mặt tại trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt để bắt đầu thực hiện khám xét.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 6).

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam - Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt và các cá nhân khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 7).

Các bị can từ trái qua phải: Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên, Đỗ Thành Nhân.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 8).

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Chứng khoán Trí Việt (HSX:TVB) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt 250 triệu đồng phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Công ty chứng khoán này còn bị phạt thêm 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong 2 tháng.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 9).

Xe và cán bộ cơ quan chức năng bên trong toà nhà.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 10).

Sau khi lực lượng chức năng vào trong, cửa bên ngoài trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt được đóng lại.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 11).

Phía sau hàng rào tại trụ sở, một số cán bộ công an vẫn túc trực.

An ninh - Hình sự - Công an khám xét trụ sở Công ty Chứng khoán Trí Việt (Hình 12).
Đến 22h đêm 20/4, việc khám xét vẫn được tiếp tục tại trụ sở Chứng khoán Trí Việt. 
 

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân

Thứ 4, 20/04/2022 | 21:31
Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Thủ tướng yêu cầu ổn định ngay thị trường tài chính, chứng khoán

Thứ 4, 20/04/2022 | 19:31
Thủ tướng chỉ đạo những trường hợp phát hiện doanh nghiệp công bố không rõ ràng, không chính xác phải yêu cầu cải chính và xử phạt nghiêm.

Trái phiếu Tân Hoàng Minh bị huỷ: Cam kết bán tài sản trả tiền cho nhà đầu tư

Thứ 5, 14/04/2022 | 19:30
Tân Hoàng Minh đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán tài sản được phép và thu xếp nguồn tài chính nhằm sớm hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu.

Bắt thêm một người giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Thứ 3, 05/04/2022 | 17:23
Cơ quan điều tra khởi tố bà Trịnh Thị Thúy Nga để điều tra hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.
Cùng tác giả

Triển khai dự án đường Vành đai 4 phải "vừa chạy, vừa xếp hàng"

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:48
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô chính là "thước đo" năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hà Nội giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

Thứ 2, 27/06/2022 | 19:15
Bà Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất luôn được Tp thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Hà Nội: 16 tháng ngành y tế có 758 người xin nghỉ việc

Thứ 2, 27/06/2022 | 16:54
UBND Tp.Hà Nội cho rằng, một chế độ đãi ngộ thỏa đáng kịp thời là rất cần thiết, cần sớm giải quyết để tri ân, ghi nhận, khích lệ, động viên đối với y, bác sĩ.

Trẻ nhỏ thích thú bơi lội tại ao làng ngoại thành Hà Nội

Thứ 2, 27/06/2022 | 15:58
Tại khu vực ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức) hàng ngày có đến hàng trăm người tới đây bơi lội, giải nhiệt sau một ngày nắng nóng, oi bức.

Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô đổ ra hồ Tây giải nhiệt

Chủ nhật, 26/06/2022 | 16:42
Hà Nội đang trải qua nắng nóng gay gắt, mỗi chiều đến có rất đông người dân đã tìm đến các bãi tắm tự phát ở khu vực ven Hồ Tây để "giải nhiệt".
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Liên quan vụ nổ súng khiến một người tử vong, công an bắt 7 đối tượng

Thứ 4, 29/06/2022 | 09:18
Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng chết người trên đường Nguyễn Ái Quốc (Tp.Biên Hòa) rạng sáng ngày 27/6 được xác định mâu thuẫn do tiếng nẹt pô xe.

Thu giữ hơn 140 lóng gỗ nghiến cất giấu bên vệ đường

Thứ 4, 29/06/2022 | 07:30
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm lóng gỗ nghiến dạng thớt thuộc nhóm IIA. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được chủ sở hữu.

Triệu tập nhóm đối tượng đập phá tài sản của cụ bà 78 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 21:07
Một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân đập phá tài sản mặc cho cụ bà 78 tuổi ra sức van xin.

Bốn người bắt trói "cát tặc" bị lĩnh án 35 năm tù

Thứ 3, 28/06/2022 | 20:04
Biết chồng bị bắt giữ trái pháp luật, vợ ông Thành đã báo cơ quan công an, khiến nhóm thanh niên bị xử lý sau đó.

Bình Thuận: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:30
Tại thời điểm bắt quả tang lực lượng chức năng thu giữ 75 tép heroin, 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng, Thuận khai nhận là ma túy đá.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giở trò sàm sỡ, cướp tài sản một thiếu nữ

Thứ 3, 28/06/2022 | 19:17
Lợi dụng đêm vắng, đối tượng kéo nạn nhân vào bụi rậm sàm sỡ, cướp tài sản.

Thừa Thiên-Huế: Xử lý 2 đối tượng gây ra 6 vụ trộm chó và gà

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:15
Tại cơ quan công an, T. và N. thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp chó và gà trên địa bàn xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc.

Phát hiện thi thể nam thanh niên trong tòa nhà bỏ hoang ở Vũng Tàu

Thứ 3, 28/06/2022 | 17:27
Người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nằm trên lan can tầng 4 của tòa nhà công trình bỏ hoang ở phường 7, Tp.Vũng Tàu nên báo cơ quan chức năng.

Triệu tập nhóm đối tượng đập phá tài sản của cụ bà 78 tuổi

Thứ 3, 28/06/2022 | 21:07
Một nhóm đối tượng hơn 10 người kéo vào một nhà dân đập phá tài sản mặc cho cụ bà 78 tuổi ra sức van xin.

Long An: Điều tra nhóm côn đồ chém 2 người thương vong

Thứ 3, 28/06/2022 | 14:07
Đi xe máy đến con hẻm, nhóm đòi tiền bảo kê, cho vay nặng lãi ở khu vực giáp ranh Tp.Tân An và huyện Thủ Thừa đã chém một người tử vong rồi tẩu thoát.