Chiều 25/12, Thượng tá Lê Văn Huệ, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Ngọc Hà, SN 1973, ngụ Quận 7, TP.HCM về hành vi Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Diệp Ngọc Hà tại cơ quan công an.
Qua điều tra ban đầu, Hà thừa nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Cụ thể, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP.Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về tỉnh Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về Hậu Giang. Hà nói chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa chuyển công tác về Hậu Giang được…
Diệp Ngọc Hà giả danh Công an với cấp hàm đại tá.
Trước đó, năm 2017, ông P.T.H., SN 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang, thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỉ lệ 1/500.
Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Hà soạn hợp đồng thi công để cho ông H. và vợ là bà N.K.T ký.
Hà nói với H. do Hà là công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. ký hợp đồng. Sau đó, ông H chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản cho Hà thông qua tài khoản Diệp Phương T. với số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, ông H. không liên lạc được với Hà…
Vụ thứ 3, vào tháng 7/2018, anh T.D.T., SN 1995, ngụ tỉnh Hậu Giang, thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong CAND, Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà… Ngoài ra, Hà còn khai nhận thực hiện một số vụ lừa đảo khác trên địa bàn một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Giấy chứng minh CAND giả, Hà khai nhận mua qua mạng xã hội.
Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, lúc 19h50 ngày 19/12, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục CAND, mang quân hàm đại tá, đơn vị công tác bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang “thăm anh em”.
Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an, nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A liền báo cáo Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
Lập tức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ để xác định Hà có phải là công an hay không.
Sau khi có thông tin Hà không phải là công an, qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục CAND.
Thẻ Đảng giả, Hà khai nhận mua qua mạng xã hội.
Bước đầu Hà thừa nhận, thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.
Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Hà, xin liên hệ với Trung tá Trần Quốc Sử (ĐT: 0907.829.700) và Thiếu tá Nguyễn Văn Dây (ĐT: 0902.545.035), Đội trưởng và Đội phó Đội CSĐTTP về kinh tế và ma túy Công an huyện Châu Thành A, để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra vụ án.
