Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, những người bị truy tố gồm: Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi, là 2 chị em ruột, cùng ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ phường 13, quận 4, TP.HCM).
Nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia do Michael IkeChukwu Leonard cầm đầu.
Michael IkeChukwu Leonard được cơ quan điều tra xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo kết luận điều tra, từ 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia. Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch, bạn của Micheal) môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.
Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết,...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.
Michael IkeChukwu Leonard và “vợ hờ” Huỳnh Hạ Bình tại cơ quan công an.
Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị, nhưng viện cớ “quà” về tới sân bay Nội Bài bị hải quan giữ lại. Để nhận “quà” này thì phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.
Khi các bị hại chuyển tiền, bọn chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia. Nhiều nạn nhân ở Cần Thơ biết mình bị lừa nên đã đến công an tố cáo. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra, lần lượt nhóm đối tượng trên bị bắt giữ.
Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Huỳnh Hạ Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành trong cả nước, với số tiền chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng.
Riêng Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 319 triệu đồng; Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Thanh Lâm
