Hé lộ thủ đoạn đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nhiều tỷ đồng

Hé lộ thủ đoạn đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nhiều tỷ đồng

Thứ 6, 19/07/2019 | 18:21
0
Ngày 19/7, trao đổi với báo Người Đưa Tin, đại diện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã tiến hành bắt giữ, khởi tố một đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, đồng thời hé lộ thủ đoạn mà đối tượng này sử dụng.

Theo đó, thông qua mạng xã hội “QQ”, Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu) quen biết với người đàn ông tên A Long (không rõ nhân thân, địa chỉ) và được A Long thuê sang Việt Nam, sử dụng các thẻ ATM của người Việt Nam, chứa tiền do đối tượng này lừa đảo của nhiều người có được để rút tại các cây ATM. Tại Móng Cái, Thu gặp A Thanh, cũng là người được A Long thuê sang Việt Nam để rút tiền. Sau đó, hai đối tượng đã cùng nhau sử dụng các thẻ ATM chứa tiền lừa đảo do A Long cung cấp để thực hiện việc rút tiền tại TP. Móng Cái và TP. Hạ Long.

Đêm 23/5, trong khi làm nhiệm vụ, ba nhân viên bảo vệ của Big C Hạ Long phát hiện hai thanh niên đang rút tiền tại cây ATM gần đó có biểu hiện nghi vấn nên đã cảnh giác tiếp cận. Thấy vậy, 2 thanh niên trên tìm cách bỏ đi nhưng ba nhân viên bảo vệ đã tìm cách giữ lại rồi khẩn trương gọi điện thông báo cho Công an phường Hồng Hải (TP. Hạ Long). Tuy nhiên khi lực lượng công an có mặt, một trong 2 thanh niên trên đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã thu giữ của thanh niên nay hơn 180 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

An ninh - Hình sự - Hé lộ thủ đoạn đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nhiều tỷ đồng

Đối tượng Ngụy Hồng Thu tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Quảng Ninh)

Căn cứ tài khoản sao kê và hình ảnh trích xuất từ camera tại các cây ATM do các ngân hàng cung cấp, cơ quan công an xác định, từ ngày 2/5 đến ngày 23/5/2019, Ngụy Hồng Thu và A Thanh đã sử dụng 5 thẻ ATM, thực hiện 8 lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là 565.620.000 đồng. Ngay sau đó, đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các ngân hàng liên quan, xác minh dòng tiền luân chuyển qua 4 tài khoản tạm giữ của Ngụy Hồng Thu. Kết quả, đã có rất nhiều lượt người chuyển tiền đến với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 6 bị hại nhiều tỉnh thành khác nhau, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) để đe dọa, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cho chúng.

Trong đó, chị Vũ Bảo T. (SN1995, Quảng Ninh) bị chiếm đoạt 369 triệu đồng; anh Huỳnh Xuân N., (SN1970, TP. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt 1 tỷ 306 triệu đồng; chị Trần Thị Kim D., (SN1983, Đồng Nai) bị chiếm đoạt 133 triệu đồng; anh Đặng Nhật V., (SN1993, Phú Yên) bị chiếm đoạt 50 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thu H., (SN1988, Vĩnh Phúc) bị chiếm đoạt 35 triệu đồng và anh Nguyễn Văn T., (SN1975, Thanh Hóa) bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Ngày 18/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu), sinh năm 1982, trú tại số 07 thôn Bắc, thôn Long Giang, Hạ Ngô, TP Phúc Thanh, Phúc Kiến, Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh vừa được Thủ tướng phê chuẩn là ai?

Thứ 5, 18/07/2019 | 19:12
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.

Bình Phước: Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:05
Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ trên địa bàn Tp.Đồng Xoài.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan làm 4 người chết, 5 người mất tích

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:02
Sà lan chìm trên biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 4 người tử vong nhưng không trùng danh sách đăng ký khi hoạt động.

Bình Thuận: Bắt đối tượng cưa trộm 1.100 cây keo lá tràm

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:18
Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cưa trộm keo lá tràm nhiều lần từ giữa tháng 4/2024. Thời gian thực hiện hành vi thường vào khoảng 20h đến 22h tối.

Cảnh báo nhóm tội phạm người nước ngoài đang phát triển ở Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:57
Liên tiếp các vụ trộm cắp, lừa đảo là người nước ngoài bị Cơ quan Công an khởi tố, triệt phá.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.