Ngày 18/12, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cung cấp thông tin, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Đối tượng Phan Văn Được.
Đối tượng Đặng Thị Thu Ngân
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, Phan Văn Được (SN 1983), trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) là giám đốc Công ty TNHH Phan Thiện Phúc có trụ sở đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) cùng Lê Mộng Nhàn (SN 1983) trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền là kế toán trưởng Công ty, Đặng Thị Thu Ngân (SN 1981) trú tại Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1990) trú tại phường Xuân Phú, TP.Huế đã xuất khống trên 400 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty TNHH Phan Thiện Phúc để bán cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là trên 31 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng là trên 2 tỷ đồng.
Được biết, Lê Mộng Nhàn là đối tượng trực tiếp xuất bán hóa đơn, 2 đối tượng Thu Ngân và Kim Ngân liên hệ bán hóa đơn cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cần hóa đơn để hợp thức hóa quyết toán thuế.
Trước đó, Công an Thừa Thiên-Huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát có địa chỉ 217 đường Phan Bội Châu, TP.Huế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và 8 bị can liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Trước khi bị khởi tố, điều tra, Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm được mệnh danh là "trùm" cát sỏi và vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.
