Kết thúc điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh

Theo nguồn tin báo Người Đưa Tin nhận được, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an.

Hiện cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 104 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng internet xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành. Các bị can bị truy tố về các tội danh Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Đưa hối lộ; Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Hơn 40 bị can bị đề nghị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online).

Trước đó, đầu năm 2017, Ban chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc qua mạng được bộ Công an xác lập. Ông Phan Văn Vĩnh bị bắt tạm giam điều tra những liên quan tới vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Thời điểm ông Vĩnh về hưu có cán bộ tới xin ông này bút phê vào tờ trình không số liên quan tới cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) và công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc khi đương chức đã giúp ông Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài RikVip.

Ông Vĩnh đã ký và trình một số văn bản cho công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an. Nguyễn Văn Dương được xác định cùng với Phan Sào Nam cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành, núp dưới vỏ bọc Game bài RikVip bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua Website rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán trên 9 nghìn tỷ đồng, trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game chiếm 97%.

Trong đường dây đánh bạc trên, từ số tiền gần chục nghìn tỷ, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50 được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng. Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng. Tuy nhiên bị can Dương cũng khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.