Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng

Thứ 6, 14/07/2023 | 20:09
0
Quyền thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc, sau đó chỉ đạo kế toán làm khống hồ sơ hợp thức hàng hóa, qua đó chiếm đoạn gần 600 triệu đồng.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền (54 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi) về tội Trốn thuế.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên khoáng sản (đất, cát...) của Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh (Mã số thuế: 3001448216, địa chỉ: thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), do Hà Văn Quyền (1969), trú tại: Thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2020, ông Hà Văn Quyền đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Sau đó, Hà Văn Quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là Nguyễn Thị Tâm (1991), trú tại: Thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mua 8 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trung Hiền (Công ty Trung Hiền) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Hà (Công ty Mạnh Hà), với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng, để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất, cát không rõ nguồn gốc, nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của nhà nước.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng

Đối tượng Hà Văn Quyền tại cơ quan công an.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng (Hình 2).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc Lệnh khám xét chỗ ở Nguyễn Thị Tâm.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 11/7 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Dân Trí, Công an nhân dân) 

Huế: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng khai thác vàng trái phép

Thứ 6, 14/07/2023 | 18:13
Với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Ninh và Thái đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Hà Tĩnh: Khởi tố nữ chủ hụi tại chợ Voi

Thứ 6, 14/07/2023 | 16:58
Làm ăn thua lỗ, nữ chủ hụi Hoàng Thị Thảo ở chợ Voi (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) biến tướng cách tổ chức hụi, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Huế: Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm để lấy hoa hồng

Thứ 6, 14/07/2023 | 11:11
Với hành vi môi giới mại dâm, đối tượng Tánh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt tạm giam để điều tra.

Lâm Đồng: 2 đối tượng bị khởi tố trong vụ sạt lở ở Tp.Đà Lạt là ai?

Thứ 6, 14/07/2023 | 11:00
Công an Tp.Đà Lạt quyết định khởi tố Giám đốc Công ty CPXD Lê Nguyễn Lâm Đồng, chủ đơn vị thiết kế, thi công bờ kè ta luy bị sập và 1 cán bộ giám sát thi công.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:49
Công an Tp.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:45
Đồng thời với việc giải cứu các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Bắt đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:25
Bằng hình thức quảng cáo bán xe, bán cây cảnh, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp các tỉnh, thành với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Bắt người phụ nữ chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng thông qua mua bán đất

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:45
Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:30
Đối tượng Vy Bảo Châu đã mạo danh tài khoản Facebook của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nghi phạm khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:20
Thuận bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, sau khi gây ra vụ án khiến 3 người thương vong.

Điều tra vụ bị cướp điện thoại khi đang chở bạn gái đi chơi

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:13
Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã phá thành công 2 vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Tp.HCM: Khởi tố hoa khôi đại học đánh ghen giúp bạn ở chung cư Labonita

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:03
Sau gần nửa năm tham gia đánh ghen dùm bạn, Hoa khôi một trường đại học tại Tp.HCM và một đồng phạm khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vừa ra tù “đôi bạn” lại rủ nhau đi cướp

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:44
Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Huỳnh Thế Vương lại tiếp tục cùng đồng bọn cướp giật tài sản.

Kiên Giang: Bắt giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:34
Lợi dụng sự tin tưởng, từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2022, Trang đã nhiều lần vay tiền của vợ chồng bà Q. với số tiền trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.