Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng

Thứ 6, 14/07/2023 | 20:09
0
Quyền thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc, sau đó chỉ đạo kế toán làm khống hồ sơ hợp thức hàng hóa, qua đó chiếm đoạn gần 600 triệu đồng.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền (54 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (32 tuổi) về tội Trốn thuế.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên khoáng sản (đất, cát...) của Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh (Mã số thuế: 3001448216, địa chỉ: thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), do Hà Văn Quyền (1969), trú tại: Thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2020, ông Hà Văn Quyền đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Sau đó, Hà Văn Quyền đã chỉ đạo kế toán công ty là Nguyễn Thị Tâm (1991), trú tại: Thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mua 8 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Trung Hiền (Công ty Trung Hiền) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Hà (Công ty Mạnh Hà), với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng, để sử dụng hợp thức hóa số lượng đất, cát không rõ nguồn gốc, nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của nhà nước.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng

Đối tượng Hà Văn Quyền tại cơ quan công an.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 2 đối tượng về tội trốn thuế, chiếm đoạt 600 triệu đồng (Hình 2).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc Lệnh khám xét chỗ ở Nguyễn Thị Tâm.

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngày 11/7 ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm về tội "Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Dân Trí, Công an nhân dân) 

Huế: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng khai thác vàng trái phép

Thứ 6, 14/07/2023 | 18:13
Với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Ninh và Thái đã bị Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Hà Tĩnh: Khởi tố nữ chủ hụi tại chợ Voi

Thứ 6, 14/07/2023 | 16:58
Làm ăn thua lỗ, nữ chủ hụi Hoàng Thị Thảo ở chợ Voi (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) biến tướng cách tổ chức hụi, lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Huế: Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm để lấy hoa hồng

Thứ 6, 14/07/2023 | 11:11
Với hành vi môi giới mại dâm, đối tượng Tánh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt tạm giam để điều tra.

Lâm Đồng: 2 đối tượng bị khởi tố trong vụ sạt lở ở Tp.Đà Lạt là ai?

Thứ 6, 14/07/2023 | 11:00
Công an Tp.Đà Lạt quyết định khởi tố Giám đốc Công ty CPXD Lê Nguyễn Lâm Đồng, chủ đơn vị thiết kế, thi công bờ kè ta luy bị sập và 1 cán bộ giám sát thi công.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chặn bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, nẹt pô

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:31
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai phương án chặn và khống chế nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Cháy chung cư mini hàng chục phòng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:32
Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi hệ thống báo cháy kêu, khói đen bốc ra ngùn ngụt tại một chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lạng Sơn: Điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện trong ngôi nhà hoang 

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:36
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Lạng Sơn: Điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện trong ngôi nhà hoang 

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:36
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.