Khởi tố 3 cán bộ ngân hàng trong vụ chủ khu du lịch Trường Huy lừa đảo

Khởi tố 3 cán bộ ngân hàng trong vụ chủ khu du lịch Trường Huy lừa đảo

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:23
Liên quan chủ khu du lịch Trường Huy lừa đảo gần 156 tỷ đồng, đến nay Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng làm lĩnh vực ngân hàng.

Ngày 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy (gọi tắt công ty Trường Huy) có địa chỉ tại phường Trường An, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long lừa đảo gần 156 tỷ đồng, hiện đang được phòng PC03 thụ lý điều tra.

Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó 1 đối tượng là doanh nghiệp, 3 đối tượng làm trong lĩnh vực ngân hàng. Nhằm sớm đưa vụ án này ra xử lý trước pháp luật, cơ quan công an đang đánh giá lại tài sản để xác định thiệt hại theo quy định.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, trước đó, vào tháng 1/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Phạm Vũ Phương (sinh năm 1979, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) - Tổng giám đốc công ty Trường Huy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 3 cán bộ ngân hàng trong vụ chủ khu du lịch Trường Huy lừa đảo

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt đối với Phạm Vũ Phương.

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2017, Phương đã có hành vi nhờ người thân đứng tên thành lập tổng cộng 14 doanh nghiệp để xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Long, Phương đã nâng khống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để vay vốn; lập khống tổng cộng 186 hợp đồng mua và bán vật liệu xây dựng mục đích lập phương án vay vốn ký 97 hợp đồng tín dụng để được giải ngân tổng số tiền 1.142 tỷ 150 triệu đồng (gồm khoản vay có tài sản bảo đảm và khoản vay không có tài sản bảo đảm).

Toàn bộ số tiền này, sau đó các chủ doanh nghiệp đều chuyển vào tài khoản cá nhân của Phương, Phương đã rút tiền mặt sử dụng không đúng mục đích. Sau khi vay, Phương không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng, không hợp tác với ngân hàng để xử lý nợ và hiện không còn khả năng thanh toán, chỉ trông chờ vào việc bán tài sản bảo đảm để trả nợ.

Tính đến ngày 25/12/2021, Phương đã chiếm đoạt gần 156 tỷ đồng số tiền cho vay không có tài sản bảo đảm.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra mở rộng vụ án.

Thanh Lâm

 

 

Các ứng dụng tiền ảo giả mạo lừa đảo hơn 42 triệu USD từ nhà đầu tư

Thứ 4, 20/07/2022 | 10:51
Tội phạm mạng đang tận dụng sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo bằng cách sử dụng tên, logo của các công ty hợp pháp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Lời khai của nhóm thanh niên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng để chơi game

Thứ 4, 20/07/2022 | 12:31
Không có công việc ổn định, thiếu tiền chơi game, Trình và đồng bọn đã làm giấy tờ giả thuê xe, rồi đi cắm chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Lừa đảo đổi ngoại tệ lấy tiền đánh bạc online

Thứ 3, 19/07/2022 | 15:08
Lợi dụng nhu cầu muốn đổi sang tiền Man, Trần Xuân Đức đã lừa bà L. chuyển cho mình 300 triệu đồng rồi cắt đứa liên lạc, mang đi đánh bạc.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ cô gái bị nhân tình tạt axit vì chia tay, về quê chặn liên lạc

Chủ nhật, 29/01/2023 | 20:00
Bị chia tay, cắt đứt liên lạc để về quê, Lợi đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê người tạt axit chị H. để trả thù

Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển ma tuý, tàng trữ súng

Chủ nhật, 29/01/2023 | 19:00
Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đang làm việc với 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồ sơ vụ án: Trinh sát kể chuyện triệt phá chuyên án mua bán ma tuý

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:57
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong đã triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; đặc biệt là vào thời điểm cận Tết.

Phá án ngày Tết: Chuyện chưa kể về vụ triệt phá chuyên án ma túy "khủng" ở Lai Châu

Thứ 7, 28/01/2023 | 18:46
Qua việc phá chuyên án mang bí số 221D, cơ quan công an đã thu giữ 50 kg ma túy dạng đá, lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lai Châu.

Đối tượng đánh gãy mũi "con nợ" ra đầu thú sau khi ăn Tết

Thứ 7, 28/01/2023 | 16:30
Đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú vừa đến cơ quan công an đầu thú sau khi người này cùng đồng bọn đánh gãy mũi con nợ rồi bỏ trốn.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đôi nam nữ vận chuyển ma tuý, tàng trữ súng

Chủ nhật, 29/01/2023 | 19:00
Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đang làm việc với 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Điều tra vụ cô gái bị nhân tình tạt axit vì chia tay, về quê chặn liên lạc

Chủ nhật, 29/01/2023 | 20:00
Bị chia tay, cắt đứt liên lạc để về quê, Lợi đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê người tạt axit chị H. để trả thù

Hồ sơ vụ án: Trinh sát kể chuyện triệt phá chuyên án mua bán ma tuý

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:57
Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quế Phong đã triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; đặc biệt là vào thời điểm cận Tết.