Lật tẩy chiêu làm giả hóa đơn, hợp thức hóa cát lậu thu lợi bất chính

Ngày 18/6, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện 2 vụ làm giả giấy tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ, qua công tác bám nắm địa bàn, lực lượng chức năng nhận được nhiều thông tin từ nhân dân phản ánh về việc một số đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc để thu lợi bất chính.

Trước tình hình đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát môi trường tiến hành điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại thủ đoạn này.

Sau nhiều ngày đấu tranh, phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, đồn Biên phòng cửa khẩu Bến Thủy - Cửa Lò kiểm tra thuyền có số hiệu NĐ-2428 đang vận chuyển 728 m3 cát có dấu hiệu nghi vấn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng giả để hợp thức hóa nguồn gốc số cát trên. Qua xác minh, kiểm tra phát hiện 2 hóa đơn GTGT được làm giả.

Theo lời khai của chủ thuyền, số cát nói trên được vận chuyển thuê cho Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt, có địa chỉ tại Cảng Bến Thủy, thành phố Vinh, do ông Lê Viết Thanh (SN 1974), trú tại phường Trường Thi, Tp.Vinh làm giám đốc.

Để hợp thức hóa số cát mua không rõ nguồn gốc và tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988), trú tại phường Cửa Nam, Tp.Vinh làm giả hóa đơn GTGT của một số công ty khác với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh làm hóa đơn GTGT giả hơn 15 lần. Sau đó trả công cho Nguyễn Quốc Khánh mỗi tháng số tiền từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.

Cùng thời điểm đó, tại khu vực Cảng Bến Thủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thuyền HP-4480, đang bốc xúc cát lên thuyền với số lượng 1.164m3. Tại thời điểm kiểm tra, chủ thuyền không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số cát nói trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ cát và phương tiện để điều tra làm rõ.

Đồng thời, qua công tác xác minh, cơ quan chức năng cũng xác định Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ Nam Anh, có địa chỉ tại phường Hưng Phúc, Tp.Vinh thu mua 529m3 cát không rõ nguồn gốc.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.