Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 13/10/2020 | 14:19
0
Nguyễn Văn Phi đã cấu kết với 3 đối tượng để giả danh công an để lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng.

 

Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hơn 3,1 tỷ đồng

Giả danh công an lừa đảo

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An đã ra mức án dành cho Nguyễn Văn Phi (30 tuổi), trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là ba đối tượng được Nguyễn Văn Phi thuê mở ATM để trục lợi. 

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8/2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi, anh em họ của vợ Luận. Phi nhờ Luận tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nghe Nguyễn Văn Phi nói vậy Phạm Đình Luận tìm được Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Sau đó, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Nguyễn Văn Phi. Phạm Đình Luận còn bàn với Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi làm CMND giả và tiếp tục lập thẻ ngân hàng rồi bán lại cho Nguyễn Văn Phi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 2).

Nguyễn Văn Phi được xác định là kẻ cầm đầu trong đường dây này.

Sau đó, từ Đài Loan, Nguyễn Văn Phi gọi điện thống nhất với Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi, Nguyễn Hữu Thu khi có tiền của người bị hại chuyển vào các tài khoản sẽ đi rút tiền mặt. Nguyễn Văn Phi hứa sẽ cho Luận, Thu, Phi 20% tổng số tiền chiếm đoạt được.

Trong vòng 8 ngày từ 21/8 đến 29/8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan. Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Khi Luận, Phi và Thu bị bắt, Nguyễn Văn Phi đang ở nước ngoài. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

3 thanh niên được ông “trùm” thuê nhận kết đắng

Được biết, hoàn cảnh của 3 thanh niên được Phi thuê có hoàn cảnh rất khó khăn. Chỉ vì thiếu hiểu biết và hám lợi nên Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu phải trả giá quá đắt. Được biết, thời điểm Luận bị bắt vợ hắn đang mang bầu tháng thứ 6. Ngày Luận hầu tòa vợ vác bụng bầu đến dự và khóc như mưa. Luận cho biết, mình và vợ đã chia tay. Vợ Luận đã sinh con trai và giờ vợ đang nuôi con một mình. Bản thân đi tù, vợ lại bỏ khiến cho Luận tỏ ra bất cần đời. Dự phiên tòa với tư cách người làm chứng nhưng Luận vẫn một mực kêu oan. Luận cho biết, kể từ ngày bị đi tù, bụng bị cáo liên tục đau. Mặc dù các bác sỹ tại trại giam thăm khám và cho thuốc uống nhưng không đỡ được.

Trong khi đó, Phạm Đình Phi là người trẻ tuổi nhất, thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Nhận bản án 8 năm tù khiến cho Phi mất đi phương hướng. Theo tìm hiểu, Phi bỏ học sớm, rồi theo bạn bè chơi game. Mặc cho, bố mẹ, người thân và thầy cô khuyên nhủ, Phi cũng không chịu từ bỏ. Chơi điện tử chán thì Phi theo đàn anh đàn chị. Khi nghe Luận nói có phi vụ hời Phi đồng ý. “Em rất hối hận về hành vi mình gây ra. Mình làm thì mình phải chịu. Ở trong trại giam em được làm công việc đan lát. Công việc tỉ mỉ này ban đầu khiến em thấy nản. Nhưng bây giờ em đã quen với công việc và làm rất nhanh. Tuy nhiên, ra tù em sẽ kiếm công việc khác phù hợp hơn”, Phi cho biết.

Hồ sơ điều tra - Mức án cho kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an lừa đảo hàng tỷ đồng (Hình 3).

Phạm Đình Luận, Phạm Đình Phi và Nguyễn Hữu Thu tại phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Phi. 

Nguyễn Hữu Thu cũng có hoàn cảnh bi đát không kém khi bố mất khi Thu đang còn nhỏ, anh trai thì tàn tật. Một mình mẹ gồng mình nuôi 2 anh em. Luận làm công việc ở sà lan cát. Thu nhập ở đây không cao nhưng cũng đủ sống. Giờ nhận bản án 12 năm tù không biết khi ra tù còn có cơ hội làm lại cuộc đời hay không,…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi kẻ cầm đầu đường dây này 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Thứ 5, 08/10/2020 | 13:50
Nhóm đối tượng lấy ảnh chân dung người khác, lập tài khoản ảo, để chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định số tiền chúng chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Người bị tố nhà đã bán vẫn nhận tiền đặt cọc lừa đảo tiền tỷ nói "tình ngay lý gian"

Chủ nhật, 04/10/2020 | 18:48
Người bị tố cáo đã chủ động liên hệ đến báo chí để cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc. Ông này khẳng định mình không lừa đảo và luôn luôn hợp tác với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Chiếm đoạt hơn 220.00 USD sau 161 lần lừa đảo trót lọt

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
Một người phụ nữ đã lừa giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến PremiumMall số tiền lên đến 220.000 USD bằng cách ngụy tạo thông báo chuyển khoản.
Cùng tác giả

Xúc động nhật ký của liệt sĩ viết cho con gái chưa từng gặp mặt

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:00
Trong cuốn nhật ký ở chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Quang Số đã dành 4 trang giấy viết cho con gái mình. Người lính đó tâm sự với con gái về chiến tranh,....

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Ngoài vụ Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng còn liên quan vụ án nào?

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:57
Được xác định là bị can trong vụ án cho vay lãi nặng, nhưng Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Công an Tp.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thông tin về vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:44
Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) thông tin ban đầu về vụ phát hiện thi thể đôi nam, nữ dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên.