Sau 2 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung, hôm nay (6/8), TAND TP.Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Hồng Anh (tên gọi khác là Lisa Nguyen, SN 1974, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngà (tên gọi khác là Jennifer Nguyen, SN 1982, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Hồng Anh (bên trái) và đồng phạm tại tòa
Ngoài tội danh Lừa đảo, Nguyễn Hồng Anh còn bị truy tố thêm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (viết tắt là công ty CAScon); Nguyễn Thị Ngà là Trưởng phòng kinh doanh của công ty này.
Theo truy tố, công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS do Hồng Anh là Chủ tịch HĐQT có hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh các loại container đạt tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất, gia công, lắp rắp cơ khí các linh kiện phục vụ sản xuất container; sản xuất máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ ngành công nghiệp container; kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Năm 2010, công ty United Arab Shipping Company (UASC) thuộc Các tiểu Vương quốc Ả-rập liên hệ với công ty CAScon để thỏa thuận mua 10.000 container do công ty CAScon sản xuất với giá 4.038 USD/container.
Quá trình giao dịch, Hồng Anh đề nghị UASC chỉ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với công ty CAScon số lượng 1.000 container. Số hàng hóa còn lại (9.000 container), nữ tổng giám đốc đề nghị công ty CAScon sẽ bán cho UASC thông qua đơn vị trung gian là công ty TNHH Đầu tư quốc tế Sunny Investment (công ty SNI).
Thực chất, công ty SNI do Hồng Anh thành lập, mục đích để cho công ty UASC chuyển tiền mua container theo yêu cầu của Anh. Ngày 11/6/2010, Anh đại diện cho công ty CAScon ký biên bản ghi nhớ bán 10.000 container cho công ty UASC và chia thành 2 đơn hàng.
Quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo điều hành công ty, từ ngày 18/3/2010 đến cuối tháng 11/2011, Nguyễn Hồng Anh đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng, bán tài sản thế chấp gồm: 258 container 20 DC, 150 container 40 HC và 1.194.770kg thép, thu được trên 38 tỷ đồng; trả 10 tỷ đồng, còn hơn 28 tỷ đồng không trả, gây thiệt hại cho công ty tài chính công nghiệp tàu thủy (công ty VFC) hơn 32 tỷ đồng. Công ty VFC là đơn vị cho công ty CAScon vay vốn để sản xuất kinh doanh.
Đối với đơn hàng 9.000 container, Anh chỉ đạo Ngà soạn thảo ở 2 hợp đồng và giả đại diện công ty SNI ký với 2 tên khác nhau Maria Tsai và Jennifer Nguyen. Sau đó, Anh sử dụng hợp đồng 1005/SNI-VTC ngày 7/6/2010 và biên bản ghi nhớ giả để vay 31.322.037,36 USD của ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (ngân hàng VCB) và sản xuất container để bán cho công ty UASC; hợp đồng 100611-2/SNI-UASC ngày 23/7/2010, Anh sử dụng để giao container cho công ty UASC và công ty UASC chuyển tiền bán hàng 39.103.729,81 USD cho công ty SNI của Nguyễn Hồng Anh.
Khi thực hiện xong hợp đồng, Anh chỉ đạo Ngà làm giả thư xác nhận công ty SNI còn nợ tiền công ty CAScon, để Anh sử dụng thư giả này thế chấp quyền đòi nợ cho ngân hàng VCB. Số tiền nhận được của công ty UASC, Anh trả cho ngân hàng VCB 14.536.006,63 USD, còn 16.786.030,73 USD tương đương hơn 353 tỷ đồng, Anh chiếm đoạt và giao cho Ngà hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định Nguyễn Hồng Anh là người thực hiện hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại cho công ty VFC với số tiền hơn 32 tỷ đồng. Anh là người tổ chức và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 352 tỷ đồng của ngân hàng VCB.
Nguyễn Thị Ngà là người giúp sức cho Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng VCB và được Anh trả hơn 1 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Anh có dấu hiệu bị tâm thần. Tại kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Hồng Anh có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Hồng Anh có biểu hiện các rối loạn phân ly (chuyển di). Theo phân loại quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F44. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Mặc dù quá trình điều tra, truy tố, Nguyễn Hồng Anh không nhận có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng căn cứ vào hành vi khách quan cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ xác định Hồng Anh đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 352 tỷ đồng của ngân hàng VCB như nội dung cáo trạng nêu trên.
Dự kiến, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Anh cùng đồng phạm sẽ kéo dài trong 3 ngày liên tục. Thẩm phán Nguyễn Năng Thành làm chủ tọa phiên tòa.
