Trước đó tháng 8/2008, Nguyễn Thị Ngoan được tuyển làm nhân viên ngân quỹ cho ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng tại phòng giao dịch Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Sau đó Ngoan có quyết định được điều chuyển về làm nhân viên ngân quỹ tại phòng giao dịch quận Sơn Trà.
Với công việc của Ngoan là tiếp nhận thùng tiền và tiền tiếp quỹ từ ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng về phòng giao dịch Sơn Trà, thực hiện việc xuất nhập tiền mặt và ngoại tệ… cập nhật đối chiếu số liệu khớp đúng trên hệ thống kế toán, kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ thực tế sau đó chọn lọc đóng gói và bỏ vào thùng tiền để vận chuyển về ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng vào hết giờ hành chính mỗi ngày
Ngoan trước vàng móng ngựa.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 30/12/2011, Ngoan chuyển thùng tiền của phòng giao dịch Sơn Trà về kho quỹ của SHB Chi nhánh Đà Nẵng để nhập kho theo quy định nhưng khi đến kho quỹ thì Ngoan không ở lại kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ cuối ngày mà để thùng tiền quỹ tại kho quỹ và đi về phòng ở. Ngày hôm sau Ngoan vẫn đi làm bình thường và Chi nhánh SHB Đà Nẵng đưa thùng tiền về phòng giao dịch Sơn Trà và phát hiện thiếu trên 785 triệu đồng.
Ngoan khai nhận, từ tháng 10/2011 đã tham gia đánh đề tại một điểm ghi đề ở quận Sơn Trà với số tiền mỗi lần đánh từ 5 trăm ngàn đến 1 triệu đồng và ngày càng đánh số tiền nhiều hơn. Sau khi thua nhiều Ngoan đã làm liều là lấy tiền của ngân hàng.
Sự tinh vi của Ngoan là trước đó đã nhiều lần lấy tiền khi thấy các nhân viên kiểm soát không trực tiếp kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ vào cuối ngày nên Ngoan đã lợi dụng sơ hở này để lấy tiền mặt ở quỹ. Từ ngày 3-26/12/2011, Ngoan đã 11 lần thực hiện lấy tiền mặt tồn quỹ của Phòng giao dịch Sơn Trà, mỗi lần lấy ít nhất là 20 triệu, lần nhiều nhất là 120 triệu. Với thủ đoạn này, Ngoan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 785 triệu đồng để sử dụng vào việc đánh đề và đã bị thua sạch.
TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngoan 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nghiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường cho ngân hàng với số tiền hơn 685 triệu đồng.
Quang Huy
