“Vũ “nhôm” biết 200 tỷ đồng gộp mua cổ phần là tiền của DongABank”
Đó là khẳng định của bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank). Số tiền 200 tỷ đồng là tiền mà Vũ đã hạch toán khống của DongABank để gộp vào khoản tiền 600 tỷ đồng cho Vũ nộp vào ngân hàng này để mua 60 triệu cổ phần khi DongABank tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.
Bị cáo Trần Phương Bình nói mình cảm thấy có lỗi với Vũ "nhôm".
Liên quan đến khoản tiền này, bị cáo Trần Phương Bình khai nhận, năm 2013, DongABank thua lỗ kéo dài, thiếu hụt tiền mặt, vàng số lượng lớn trong kho quỹ. Để bù đắp lượng tiền thiếu, Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư.
Do quen nhau từ trước, Bình bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỷ đồng khi DongABank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.
Nguồn tiền mua cổ phần DongABank do Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank. Còn 200 tỷ đồng, Bình thuyết phục Vũ là mình có thể lo giúp.
Ngày 17/1/2014, Bình điện Vũ “nhôm” đến Hội sở DongABank làm việc. Khi làm việc, Bình không bàn bạc, không cho Vũ biết Bình xoay xở số tiền 200 tỷ đồng thế nào. Vì ông vẫn muốn Vũ nhìn thấy khả năng của DongABank. Tại thời điểm này, DongABank đã âm quỹ số tiền cực lớn.
Tại buổi làm việc này, theo Bình khai là Bình có giải thích cho Vũ sẽ ứng quỹ 200 tỷ đồng chuyển vào công ty Bắc Nam 79. Bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ khống cho Vũ “nhôm”.
Để hợp thức hóa khoản tiền 200 tỷ đồng này, Vũ “nhôm” được sự thống nhất của bị cáo Bình, đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào lại DongABank để mua cổ phần. Mục đích để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.
“Vũ “nhôm” biết được nguồn tiền bị cáo sử dụng 200 tỷ chuyển vào tài khoản thế nào”. Khi trao đổi với Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DongABank), Vinh cho Vũ ghi chi tiết giấy nộp tiền, ghi tên tài khoản sẽ chuyển vào. Trần Phương Bình cho biết chính Vũ viết theo giấy hướng dẫn của Vinh và ký tên vào chỗ người nộp tiền”, bị cáo Bình nhấn mạnh.
Sau đó việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ không thành, Bình dùng 600 tỷ đồng trên chào thêm cho các cổ đông khác nhưng không thể mua đủ cổ phần nên HĐQT ra nghị quyết chuyển trả tiền cho những ai đã nộp.
Ngày 8/4/2014, bị cáo Bình chỉ đạo DongABank chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 do Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT.
Nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi từ DongABank nhưng Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỷ đồng trở lại cho nhà băng này. Số tiền 200 tỷ đồng còn lại, Vũ “nhôm” trước đó đã ký khống chứng từ, nay lợi dụng điều này để chiếm đoạt số tiền gốc và gần 3,2 tỷ tiền lãi.
Chủ tọa chất vấn: “Tại sao Vũ vay chỉ 400 tỷ đồng nhưng lại trả 600 tỷ mà không phải 400 tỷ?. Bị cáo Bình không trả lời. Chủ tọa khẳng định: “Không có 1 nguyên tắc kế toán nào mà khi thực tế nộp 400 tỷ đồng mà chuyển 600 tỷ đồng cả”.
Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khẳng định, giữa Vũ và Trần Phương Bình có thống nhất cùng đầu tư mua cổ phần của DongABank. Khi Vũ thiếu 200 tỷ đồng, Bình nói để Bình lo nên Vũ nghĩ đây là tiền riêng của Bình. Từ đó, Vũ “nhôm” không thừa nhận có sai phạm trong vụ án này nên vừa ra tòa, Vũ đã kêu oan.
Mua giùm 13,4 triệu USD cho Vũ “nhôm” nhưng không cần tiền ứng trước
Cũng trong phiên tòa chiều nay, HĐXX xét hỏi Trần Phương Bình liên quan đến việc chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 497,8 tỷ đồng và dùng 294 triệu đồng trong số này để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ “nhôm”.
Theo đó, từ ngày 11/10/2012 đến 12/3/2015, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở DongABank) xuất quỹ chi 12 khoản, với tổng số tiền 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Bình.
Sau khi mua được 13,9 triệu USD, Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ sử dụng. 500.000USD còn lại, Bình chuyển cho Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT công ty CP vốn Thái Thịnh) để chi phí trong việc thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác... Với hành vi này, Trần Phương Bình bị cáo buộc đã chiếm đoạt của DongABank 284 tỷ đồng.
Đối với số tiền 13,4 triệu USD Trần Phương Bình chuyển cho Vũ, tại cơ quan điều tra, Bình khai không biết Vũ “nhôm” sử dụng 13,4 triệu USD vào việc gì.
Khai tại tòa, Trần Phương Bình khai, được Vũ “nhôm” nhờ mua hộ USD và đây không phải là lần đầu tiên Vũ nhờ Bình mua (trước đó 2 năm Vũ từng nhờ Bình mua USD 1 lần).
“Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản là Vũ nhờ mua hộ thì Vũ sẽ thanh toán, nhưng sau đó Vũ không thanh toán”, Trần Phương Bình nói.
“Mua hộ phải chuyển tiên chứ”?; “Tại thời điểm đó DongABank âm quỹ lớn, vì sao Vũ không đưa số tiền nào mà bị cáo lại bỏ ra gần 300 tỷ đồng mua USD chuyển cho Vũ?”, Chủ tọa chất vấn.
Bị cáo Bình cho biết, mục đích để Vũ và công ty Bắc Nam 79 của Vũ trở thành cổ đông chiến lược của DongABank. “Bản thân bị cáo thấy DongABank nợ âm quỹ, nợ xấu, bị cáo cảm thấy có lỗi với Phan Văn Anh Vũ”, bị cáo Bình bày tỏ.
HĐXX cho rằng, Bình có trách nhiệm khi quan hệ làm ăn với Vũ, biết Vũ không có tiền, không có khả năng tài chính nhưng bị cáo này vẫn lấy tiền DongABank mua USD chuyển cho Vũ nên phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
Đến gần 6h tối, Chủ tọa mới tuyên bố tạm nghỉ và sẽ quay lại làm việc vào 8h ngày mai (29/11).
