Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 31/08/2022 | 09:45
Để hoàn thành thủ tục, hợp đồng, Nhung yêu cầu khách hàng phải đặt cọc tiền hoặc đóng trước chi phí dao động từ 1.000 USD cho đến 35.000 USD.

Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1986), trú thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đọc lệnh khám xét nơi ở và làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ảnh: Công an huyện Đức Thọ.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2018, Nguyễn Thị Hồng Nhung làm thủ tục, hợp đồng đưa người đi xuất khẩu lao động để nhận tiền từ các khách hàng có nhu cầu rồi chiếm đoạt.

Để thuận lợi cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhung đã thành lập Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế Shunshine và Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Connifer, có địa chỉ ở thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, đều do Nhung làm Giám đốc. Mặc dù hai công ty không được phép tổ chức các hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng Nhung đã lợi dụng danh nghĩa và con dấu của công ty để nhận làm thủ tục, hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu.

Để tăng số lượng khách hàng tìm đến mình, Nhung đã chạy quảng cáo, đăng tải bài viết trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo và thuê nhân viên tư vấn, giới thiệu, truyền miệng nên ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến liên hệ để làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến cuối tháng 8/2022, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động chủ yếu là ở các nước như Canada, Úc, Mỹ, Hàn Quốc… cho nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác nhau, đặc biệt là địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Để hoàn thành thủ tục, hợp đồng, Nhung đã yêu cầu khách hàng phải đặt cọc tiền hoặc đóng trước chi phí giao động từ 1.000 USD cho đến 35.000 USD.

Sau khi nhận tiền, Nhung đã chiếm đoạt rồi hứa hẹn với các bị hại nhiều lần, sau đó trốn khỏi nơi cư trú và cắt liên lạc với các bị hại.

Nhà chức trách xác định, nữ giám đốc đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của hàng chục người ở Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khách.

Nhằm phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra thông báo tìm các bị hại liên quan trong vụ án nói trên, liên hệ ngay qua số điện thoại 0911082368 để phối hợp giải quyết.

Bảo Nam

Thủ đoạn của nữ đại lý bảo hiểm lừa đảo người mua

Thứ 4, 31/08/2022 | 07:54
Sau khi các hợp đồng bị mất hiệu lực, Đinh Thị Minh Liệu vẫn tiếp tục thu tiền phí bảo hiểm từ người mua và chiếm đoạt.

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 5, 14/07/2022 | 19:00
Do làm ăn thua lỗ, Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Nữ Tổng giám đốc lừa bán dự án "ma" Golden Lake lĩnh 14 năm tù

Thứ 2, 11/07/2022 | 15:38
Sau khi lập dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake để lừa bán đất nền, bà Hường cùng đồng phạm nhận hơn 60 tỷ đồng của hàng chục người rồi chiếm đoạt tiền.

Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tiền xuất khẩu lao động

Thứ 4, 06/04/2022 | 07:00
Do cần tiền tiêu xài, Đỗ Văn Đồng đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,36 tỷ đồng tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của các bị hại.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma tuý trước quán karaoke

Thứ 3, 07/02/2023 | 11:50
Qua tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng công an bắt quả tang đối tượng Nam đang tàng trữ trái phép chất ma túy trước quán karaoke.

Hà Nội sẽ số hóa số liệu, dữ liệu về người sử dụng trái phép ma túy

Thứ 3, 07/02/2023 | 11:07
UBND Tp. Hà Nội giao Công an Tp. Hà Nội xây dựng số hóa số liệu, dữ liệu về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo đúng, đủ và có giá trị...

Tp.Đà Nẵng: Triệt phá đường dây ma túy "nước biển"

Thứ 3, 07/02/2023 | 09:27
Sau khi 6 học sinh ngộ độc, cơ quan công an đã làm sáng tỏ một đường dây buôn bán ma túy dạng "nước biển".

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Hà Nội: Xác minh thông tin người phụ nữ cầm dao doạ cư dân tại một chung cư

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:58
Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện “lạ”, thường xuyên cầm dao đe dọa, chửi bới cư dân chung cư Le Grand Jardin.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Triệt xoá sòng bạc hoạt động trong các đồi rừng, rẫy vắng

Thứ 2, 06/02/2023 | 09:23
Sau một thời gian theo dõi, trinh sát, lực lượng công an vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong các đồi rừng, rẫy vắng.

Đắk Nông: Mâu thuẫn cá nhân, bắn con riêng của vợ tử vong

Thứ 2, 06/02/2023 | 11:25
Can ngăn mâu thuẫn không thành, một cán bộ công an huyện bị bố dượng dùng súng tự chế bắn tử vong.

Bắt giám đốc cùng nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:36
Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới diễn ra tại 2 cơ sở của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.