Cú lừa hàng tỷ đồng chiếm đoạt tiền nhiều nạn nhân của đại tá dỏm.
Ngày 25/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Diệp Ngọc Hà, SN 1973, ngụ quận 7, TP.HCM giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, bước đầu Hà thừa nhận đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 7 năm 2018, chị Đ.L.T., SN 1986, ngụ quận 6, TP.Hồ Chí Minh, thông qua mối quan hệ bạn bè quen với Diệp Ngọc Hà. Nhiều lần nói chuyện, Hà “nổ” đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Tưởng thật, chị T. muốn tìm hiểu để mua nền nhà. Sau khi được Hà cho xem bản đồ tổng thể mặt bằng tỉ lệ 1/500 (điều chỉnh) dự án, chị T. đồng ý mua một khu đất với giá hơn 4,3 tỷ đồng.
Diệp Ngọc Hà cùng tang vật tại cơ quan công an.
Đến ngày 10/8/2018, chị T. và Hà gặp nhau tại một quán cà phê ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh để làm hợp đồng mua bán.
Tại đây, Hà cho biết bản thân đang công tác tại Tổng cục An ninh (Bộ Công an) nên “không tiện” ký vào hợp đồng nên nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. đứng ra ký hợp đồng mua bán với chị T..
Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà 850 triệu đồng. Một tuần sau, Hà gọi điện cho chị T. yêu cầu đưa thêm 1,5 tỷ đồng để đóng thuế và làm giấy tờ.
Sau khi giao 2 lần với số tiền 2,3 tỷ đồng cho Hà, chị T. không liên lạc được với Hà. Chị T. làm đơn tố cáo Hà gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.
Cũng thủ đoạn tương tự, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N. đang công tác tại TP.Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về tỉnh Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển về tỉnh Hậu Giang.
Hà nói chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa chuyển công tác về Hậu Giang được.
Trước đó, năm 2017, ông P.T.H., SN 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang, thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen Hà.
Hà cũng “nổ” đang công tác tại bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án Khu biệt thự Phú Xuân.
Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này.
Sau đó, ông H. chuyển tiền nhiều lần qua tài khoản cho Hà thông qua tài khoản con của Hà là Diệp Phương T. với số tiền 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyển tiền xong thì ông H. không liên lạc được với Hà.
Vụ thứ 4, vào tháng 7/2018, anh T.D.T., SN 1995, ngụ tỉnh Hậu Giang, thông qua mối quan hệ quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong Công an nhân dân, Hà đồng ý với số tiền chi phí 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển 20 triệu đồng cho Hà qua tài khoản của con gái Hà.
Lúc 19h50 ngày 19/12/2019, Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng (Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng cục Cơ yếu – bộ Công an) đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thăm anh em.
Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an, nên Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A liền báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.
Lập tức, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Công an huyện Châu Thành A liên hệ ngay với Văn phòng bộ Công an và cục Cơ yếu bộ công an để xác định Hà có phải là công an hay không.
Sau khi có thông tin Hà không phải là công an. Qua làm việc, Hà thừa nhận không phải là công an.
Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh Công an nhân dân, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc quân phục Công an nhân dân. Hà thừa nhận, thẻ Đảng, chứng minh Công an nhân dân do Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, những ai là nạn nhân của đối tượng Hà, xin liên hệ với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang.
Địa chỉ: Số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; điện thoại: 069.3766112, để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra mở rộng vụ án.
