Ngày 16/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam, chi nhánh Hà Nội về việc ngân hàng phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang, sinh năm 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2 ngày sau khi bắt Hoàng Anh Quang, lực lượng chức năng tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về việc chị bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là Công an, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700.000.000 đồng.
Lê Thị Huyền Trang - Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, "rửa tiền" ở đầu mối Việt Nam.
Căn cứ vào những lời khai của Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội cầm đầu.
Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi Trang về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng internet. Qua những lần trò chuyện, Trấn rủ Trang tham gia "chương trình" rửa tiền của Trấn và mặc dù biết là tiền phi pháp nhưng Trang vẫn đồng ý tham gia.
Các đối tượng trong đường dây của Trang.
Trang rủ thêm Hồ Ngọc Dương, sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1972, trú tại ph
