Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thứ 2, 08/08/2022 | 12:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về tội Trốn thuế với số tiền lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985) trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội Trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quyết định khởi tố đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/3/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác, nuôi trồng thủy sản và bán buôn thực phẩm…Trần Đình Dũng là Giám đốc công ty.

An ninh - Hình sự - Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với bị can Trần Đình Dũng. Ảnh: CACC

Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Trần Đình Dũng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc các mặt hàng thủy hải sản chưa qua chế biến khi xuất bán cho doanh nghiệp không phải kê khai nộp thuế GTGT, nếu xuất bán cho khách hàng cá nhân phải nộp 5% thuế GTGT.

Do khách hàng của công ty chủ yếu là cá nhân, nên Trần Đình Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hoá đơn khống cho khách hàng là các doanh nghiệp, với mục đích trốn 5% tiền thuế GTGT.

Dũng tìm hiểu trên mạng Internet về thông tin các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến lĩnh vực thực phẩm; sau đó chuyển danh sách này Nguyễn Thị Thuỳ, Kế toán thuế để chị Thuỳ xuất hoá đơn khống cho các công ty đó.

Căn cứ giá trị và lượng hàng hóa mà Công ty Quang Dũng nhập về kho, Trần Đình Dũng yêu cầu chị Thuỳ phân bổ, xuất hoá đơn điện tử khống cho các doanh nghiệp với giá trị mỗi hoá đơn dưới 20 triệu đồng để không phải thực hiện thủ tục thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Dũng đã chỉ đạo và điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hơn 15.000 hoá đơn GTGT khống cho 623 doanh nghiệp trên địa bàn 35 tỉnh, thành phố trong cả nước với giá trị hàng hóa chưa thuế ghi trên hóa đơn là số 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hương Nguyễn - Phương Nam

Nghệ An: Bắt đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 13:00
Chỉ tính từ đầu tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Phượng đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản của người đi đường với tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Nghệ An: Điều tra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong trong đêm

Chủ nhật, 07/08/2022 | 11:39
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm tại địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khiến nam thanh niên tử vong.

Hà Tĩnh: Vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế bị xử phạt 17 triệu đồng

Thứ 4, 03/08/2022 | 13:08
Sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển ô tô, một tài xế vừa bị UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xử phạt số tiền 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế hơn 19 tỷ đồng

Thứ 6, 22/04/2022 | 20:57
Ông Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Bắt kẻ đổ xăng, đốt nhà hòng sát hại con trai ruột

Thứ 2, 03/10/2022 | 10:42
Hoàng Tuấn Chu có mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên đổ xăng, đốt tầng 2 nhà mình nhằm sát hại con trai ruột.

Bắt nhóm "trai làng" cầm phóng lợn đi hỗn chiến gây tai nạn chết người

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:31
Sau khi lập nhóm trên mạng xã hội, các đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, tìm đối thủ ở xã bên để hỗn chiến thì gây tai nạn, khiến một người trong nhóm tử vong.

Bình Thuận: Định giá ô tô mà “hotgirl Bắc Giang” Tina Duong lừa đảo

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:00
Sau khi đưa xe ô tô hot girl Tina Dương lừa đảo về Tp.Phan Thiết, ngày 3/10 sẽ tiến hành đưa xe định giá tài sản và thực hiện các bước điều tra tiếp theo.

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Điều tra vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh khiến 3 công nhân thương vong

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:41
Đường ống phát nổ trong quá trình bảo dưỡng tại nhà xưởng đốt khí số 1 (Công ty Formosa Hà Tĩnh) khiến 3 công nhân thương vong.
     
Nổi bật trong ngày

Tìm thân nhân nạn nhân tử vong dưới chân cầu Cần Thơ

Chủ nhật, 02/10/2022 | 15:33
Nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 35 chưa rõ danh tính, được phát hiện tử vong dưới chân cầu Cần Thơ, thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Phát hiện 105 nam, nữ dương tính với ma túy trong quán Bar Paradis

Chủ nhật, 02/10/2022 | 10:51
Kiểm tra quán Bar, lực lượng công an phát hiện hàng trăm đối tượng nhảy múa trong tiếng nhạc. Qua test nhanh có 105 nam, nữ dương tính với chất ma túy.

Khởi tố kẻ mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc

Chủ nhật, 02/10/2022 | 09:21
Khánh tự nhận là cán bộ phường, khoe có lô đất đẹp nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường để lừa tiền đặt cọc của nạn nhân.

Giải cứu 2 mẹ con bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:00
Tin tưởng vào lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao, 2 mẹ con ở Đồng Tháp xuất cảnh trái phép sang Campuchia và tá hỏa khi bị đòi tiền chuộc 6.000 USD

Đồng Nai: Triệt xóa tụ điểm mua bán, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Chủ nhật, 02/10/2022 | 18:42
Công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra quán karaoke Luxury Hồng Phúc tại Trảng Bom, qua kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.