Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) tiếp tục bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015).
Phan Văn Anh Vũ - nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Bắc Nam 79
Trước đó, trong phiên tòa mở ngày 30/7, ông Vũ bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt DAB), Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can khác bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015), Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (điều 285, Bộ luật Hình sự 1999).
Về hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của DAB hơn 203 tỷ đồng, cáo trạng nêu rõ: Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (công ty Bắc Nam 79) được sở Kế hoạch và đầu tư TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 31/7/2009, vốn điều lệ 700 tỷ đồng.
Trên giấy tờ, Phan Văn Anh Vũ góp 650 tỷ đồng (tương đương 92,86%) cùng với 3 người khác là cổ đông, góp vốn vào công ty Bắc Nam 79. Người đại diện pháp luật là Phan Văn Anh Vũ, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Nhưng thực tế, Phan Văn Anh Vũ góp 100% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty Bắc Nam 79.
Năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng tiền lớn, vàng trong kho, quỹ, Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á) đã có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Mục đích để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng này, đồng thời để nâng cao thương hiệu, vị thế DAB.
Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014; mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ; đồng thời Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Về nội dung này, tại cơ quan điều tra, bị can Phan Văn Anh Vũ cơ bản thừa nhận có sự hợp tác đầu tư giữa mình và Trần Phương Bình. Riêng về khoản tiền 200 tỷ đồng, Vũ khai chỉ ký chứng từ, không nộp tiền và cho rằng 200 tỷ đồng này là của Trần Phương Bình.
Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công nên ngày 08/4/2014 DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79.
Sau khi nhận về 600 tỷ đồng, Vũ sử dụng số tiền này để công ty Bắc Nam 79 mua 50.000.000 cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng, còn lại 100 tỷ đồng và số tiền lãi, Vũ sử dụng cho hoạt động của công ty.
Cũng theo Vũ khai, ban đầu, bị can nghĩ đây là tiền của Bình cho vay cá nhân, nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB. Ngoài ra, ngày 11/8/2015, ngày 11/8/2015, Bình bán cho Vũ 13.652.542 cổ phần DAB của công ty vốn An Bình với giá hơn 136 tỷ đồng, Vũ đã thanh toán cho công ty An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ hơn 90 tỷ đồng.
Mới đây, ngày 07/9/2018, con trai của bị can Phan Văn Anh Vũ đã nộp 13 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra – bộ Công an để khắc phục hậu quả cho bị can.
Với hành vi phạm tội như trên, bị can Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, Điều 355, BLHS năm 2015 với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.
