Tin tức mới nhất Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin.
Trong đó, ba bị can bị đề nghị truy tố về hành vi tham ô tài sản là Trần Văn Liêm, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin. Bố đẻ Kim Giang Đạt là Giang Văn Hiển, bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền.
Vụ án liên quan đến những sai phạm tại tập đoàn Vinashin
Theo hồ sơ điều tra từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin lập các dự án đầu tư mua tàu biển cũ không đảm bảo chất lượng về cho thuê lại. Do năng lực điều hành yếu kém và vụ lợi cá nhân, những người được giao nhiệm vụ quản lý tìm cách chiếm đoạt tài sản của công ty thông qua việc mua, cho thuê tàu biển.
Các bị can đã nâng giá mua tàu cũ của công ty nước ngoài và hưởng tiền chiết khấu khi cho thuê 9 con tàu thuộc sở hữu của Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin .
Cơ quan điều tra đã phát hiện Giang Kim Đạt được đối tác chuyển khoản gần 16 triệu USD sau các thương vụ mua tàu biển cũ. Để che giấu nguồn tiền phạm pháp, Đạt nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiền mở nhiều tài khoản ngân hàng để rút ngoại tệ, sau đó đem gửi tiết kiệm, mua ôtô và 40 biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai...
Cơ quan điều tra xác định nguyên Tổng Giám đốc Trần Văn Liêm chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng, còn Trần Văn Khương chiếm đoạt số tiền 120.000 USD, khi ký và quyết toán các hợp đồng liên quan.
