Trong tổng số tiền Châu Thị Thu Nga thu được từ khách hàng là hơn 377 tỷ đồng, Nga đã sử dụng gần 220 tỷ đồng phục vụ cho nhu cầu cá nhân, gia đình và công ty Housing Group. Còn lại số tiền hơn 157 tỷ đồng đã sử dụng nhưng không có chứng từ nên đã bị Kế toán trưởng của công ty Housing Group ghi vào công nợ của công ty. Vậy số tiền hơn 157 tỷ đồng này, Nga sử dụng vào mục đích gì?
Châu Thị Thu Nga khai gì tại tòa?
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Châu Thị Thu Nga khai số tiền hơn 157 tỷ đồng đã được sử dụng như sau: Bị cáo chi 54 tỷ đồng cho ông Nguyễn Xuân Quý – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group (ông Quý đã mất năm 2013) và chi 12 tỷ đồng cho ông Lê Hồng Cương – nguyên Phó Tổng giám đốc công ty Housing Group để chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. 30 tỷ đồng chi cho ông Nguyễn Văn Tuẫn – nguyên TGĐ công ty HAIC để dùng hợp tác đầu tư dự án tại khu đất B5 Cầu Diễn.
Châu Thị Thu Nga khai chi 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử ĐBQH khóa XIII; 4 tỷ đồng chuyển cho con gái đang du học sinh tại nước Mỹ để chi phí học tập và sinh hoạt; 2,2 tỷ đồng trả lương cho cán bộ nhân viên công ty Housing Group trong năm 2014; 4 tỷ đồng để thưởng các ngày lễ, tết cho cán bộ nhân viên công ty (từ năm 2009 – 2013); chi 4 tỷ đồng tiền hoa hồng cho người môi giới, giới thiệu khách hàng mua căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn.
Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty Housing Group không thể hiện khoản chi này và không có các chứng từ như bảng lương, bảng kê danh sách tên người nhận tiền.
Cũng theo tài liệu truy tố, con số bị hại trong vụ án lừa đảo do Châu Thị Thu Nga cầm đầu lên tới 726 khách hàng.
Không giống với lời khai của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga khai trong phiên xét xử buổi sáng rằng không hề quảng cáo dự án B5 Cầu Diễn lên website của công ty Housing Group, thậm chí còn đóng cửa không tiếp khách hàng đến mua căn hộ.
Tuy nhiên, tài liệu điều tra thể hiện, hầu hết các bị cáo đều khai qua thông tin công ty Housing Group đưa lên mạng Internet về dự án B5 Cầu Diễn nên nhiều khách hàng đã tìm đến mua căn hộ.
Khi đến công ty thì những khách hàng này đều không được công ty cho biết việc chưa được cơ quan chức năng phê duyệt làm chủ đầu tư dự án, chưa được điều chỉnh quy hoạch và chưa được cấp giấy phép xây dựng.
Thế nhưng, phía công ty vẫn cung cấp thông tin về dự án cho khách hàng là các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của dự án và các bản “trích lục vị trí lô đất” (sau này họ được biết là không có giá trị pháp lý); cho xem mô hình dự án và được giải thích để được khách hàng tin tưởng Housing Group là chủ đầu tư dự án.
Từ đó, khách hàng tin tưởng, đồng ý ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chờ đợi đến ngày nhận nhà. Tuy vậy, đến thời hạn bàn giao nhà, người dân mới tá hỏa “tiền mất, nhà chẳng thấy".
Tư Viễn
