Cụ thể, 5 bị can làm việc tại Công ty Cổ phần chứng khoán SME, gồm: Phan Huy Chí (chủ tịch kiêm tổng giám đốc); Phạm Minh Tuấn (phó chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thành Nam (nguyên giám đốc chi nhánh TP HCM) và hai cán bộ Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Phương Lan.
Ngoài ra, Cao Tuấn Nghĩa (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn Anh) cũng bị truy tố vì liên quan vụ việc nói trên.
Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, 6 bị can đã lừa đảo số tiền hơn 380 tỷ đồng vào năm 2011 bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng bên B, đưa các mã chứng khoán khống vào hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, hợp đồng ủy thác, cầm cố với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank.
Trong vụ việc này, bị can Phạm Minh Tuấn được coi là chủ mưu, người đã sử dụng nghiệp vụ về chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt của PVI, Habubank, PVFI với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.
Riêng đối với Phan Huy Chí (người đã bị Công an Hà Nội khởi tố điều tra về hành vi giả mạo con dấu, chữ ký trước đó) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng…
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can trên đã làm giả hồ sơ khách hàng vay ứng trước tiền bán chứng khoán để lừa BaoVietbank HCM giải ngân 89,7 tỷ đồng.
Khánh Tuân (tổng hợp)
