Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên sinh năm 1995, cựu nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (Ngân hàng SHB chi nhánh Vạn Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 30/1/2021 đến ngày 24/3/2021, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên (là nhân viên Ngân hàng SHB chi nhánh Vạn Phúc, địa chỉ tại phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Qua điều tra, Cơ quan công an xác định từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để chơi tiền ảo trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.
Do cần tiền để tiếp tục chơi tiền ảo nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB thông qua việc Kiên đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp.
Tuy nhiên, đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.
Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có người nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới.
Tuệ Minh (tổng hợp theo TTXVN/Vietnam+, Công an Nhân dân, An ninh Thủ đô)
