Ngày 1/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, triệt xóa đường dây chuyên lập công ty “ma” để tổ chức mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, với số tiền giao dịch lên tới 440 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Tiến Mạnh (SN 1987), trú ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.
Lê Tiến Mạnh và tang vật tại cơ quan điều tra.
Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 người gồm: Nguyễn Thị Hà (SN 1995), trú ở xã Hải Hoà, Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1993), trú ở xã Nguyên Bình và Nguyễn Thị Lam (SN 1997), trú ở xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.
Chỉ tính riêng năm 2017 và 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh để phục vụ công tác điều tra.
Đồng thời, Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định.
