Bắt nhóm người thành lập nhiều công ty để mua bán hóa đơn khống, thu lợi nhiều tỷ đồng

Ngày 25/7 Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (SN 1964) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1985) đều cư trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định hoãn xuất cảnh đối với Chu Quốc Vui (SN 1961) trú xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội “Trốn thuế”.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm người thành lập nhiều công ty để mua bán hóa đơn khống, thu lợi nhiều tỷ đồng — Đối tượng Phạm Thế Hải (trái) và Nguyễn Hoàng Sơn (phải) tại cơ quan chức năng

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Phạm Thế Hải đã thành lập và điều hành doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Tân Đạt, Công ty TNHH MTV Nam Thiên Đạt, Công ty TNHH MTV thương mại – dịch vụ An Lộc An Giang, DNTN Nguyễn Mộng và Công ty TNHH MTV Phạm Phúc Ánh để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào và bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng, Báo Tổ Quốc phản ánh.

Còn về phía Nguyễn Hoàng Sơn, đối tượng đã mua 47 hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp, ghi khống hàng hóa, dịch vụ và bán lại cho Công ty TNHH XD TM Phạm Hữu Danh, Công ty TNHH MTV Quốc Khang…

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm người thành lập nhiều công ty để mua bán hóa đơn khống, thu lợi nhiều tỷ đồng (Hình 2). — Hóa đơn trái phép bị thu giữ tại cơ quan chức năng

Ngoài ra, đối tượng Sơn còn thành lập và điều hành DNTN Thiên Thuận Đạt, mua 55 hóa đơn GTGT của 3 doanh nghiệp có địa chỉ ở TP Hồ Chí Minh để làm đầu vào và bán 122 hóa đơn GTGT đầu ra cho một số công ty trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp… thu lợi bất chính trên 1,1 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Quốc Vui có hành vi sử dụng 70 hóa đơn GTGT bất hợp pháp của các doanh nghiệp, công ty (do Phạm Thế Hải và Nguyễn Hoàng Sơn thành lập), nhằm mục đích hạch toán hàng hóa đầu vào được khấu trừ thuế GTGT, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Han (t/h)