Theo truy tố của VKSND Hà Nội, Trần Lệ Thủy (41 tuổi, cán bộ BIDV Đông Đô), Trần Chí Dân (37 tuổi, huyện Đông Anh), Trần Thị Huyền (30 tuổi, thành phố Thái Bình) tội tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Thu (cựu phó phòng giao dịch 1 VCB Thành Công), Ngô Thị Thanh Huyền (33 tuổi, vợ của Dân), Thái Thị Yên (41 tuổi, quận Đống Đa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Vũ Khắc Thành (phó giám đốc BIDV Đông Đô), Hoàng Trung Thông (phó phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô) và Hoàng Bích Liên (cán bộ BIDV Đông Đô) tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bà Phạm Thị Hồng Thái (phó giám đốc BIDV Đông Đô), Nguyễn Minh Hằng (phó phòng giao dịch 1 VCB Thành Công) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo như cáo trạng, trong thời gian làm việc tại BIDV, Trần Lệ Thủy đã cấu kết với một số người sửa chữa xác nhận khống số dư trên chứng nhận tiền gửi tiết kiệm của VCB và BIDV rồi đem thế chấp chiếm đoạt tiền của các nhà băng lấy tiền chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản...
Từ năm 2003 đến tháng 4/2008, Thủy cùng em gái mình là Huyền, và Dân đã thực hiện sửa chữa, làm giả, tráo đổi nhiều giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỷ đồng.
Khi làm ở BIDV Đông Đô, Thủy lợi dụng chức vụ của mình cùng với sự giúp đỡ của Nguyễn Minh Hằng và Nguyễn Thị Thu (cùng nguyên Phó trưởng phòng giao dịch 1 của VCB Thành Công); Vũ Khắc Thành và Phạm Thị Hồng Thái (cùng là nguyên Phó giám đốc BIDV Đông Đô); Hoàng Trung Thông (nguyên Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô) đã chiếm đoạt hơn 174 tỷ đồng.
Tại tòa, HĐXX nhận định không đủ cơ sở truy tố Thủy, Dân, Huyền về tội danh tham ô. Nên cuối cùng, chỉ khép 3 bị cáo này vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và đã tuyên phạt Trần Lệ Thủy mức án chung thân, Trần Chí Dân chung thân, Trần Thị Huyền 20 năm tù.
HĐXX đã chuyển tội danh đối với Vũ Khắc Thành - nguyên phó giám đốc ngân hàng BIDV Đông Đô từ tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" sang "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tuyên phạt 3 năm tù.
Bị cáo Phạm Thị Hồng Thái - nguyên phó giám đốc ngân hàng BIDV Đông Đô - lĩnh 3 năm tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Nguyễn Thị Thu - nguyên phó trưởng Phòng giao dịch 1 Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công (Hà Nội) 18 năm tù. Ngô Thị Thanh Huyền (trú tại Hà Nội) 12 năm tù. Thái Thị Yên 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Minh Hằng - nguyên phó trưởng Phòng giao dịch I - Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thành Công bị tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Hoàng Trung Thông - nguyên phó trưởng Phòng dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Hoàng Bích Liên - cán bộ BIDV Đông Đô bị tuyên phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng".
PV (tổng hợp)
